林海股份有限公司
                    2021 年度独立董事述职报告


    作为林海股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们（刘彬、陈武

明、邓钊）严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，忠实

履行独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对

公司相关事项发表独立意见，维护广大股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、

勤勉地行使公司所赋予的权利。同时，在工作中主动了解公司的经营情况和财务

状况，加深对公司的认识，为履行独立董事职责提供保障。现将我们在2021年度

的工作情况报告如下:


一、 董事会、股东大会出席及投票情况
                                                                                          参加股东
                                        参加董事会情况
 独立                                                                                     大会情况
 董事                            其中：以通
         本年应参加     亲自出                   委托出      缺席       是否连续两次未   出席股东大
 姓名                            讯方式参加
         董事会次数     席次数                   席次数      次数       亲自参加会议       会的次数
                                     次数

刘 彬               5        5               4           0      0            否                     1

陈武明              5        5               4           0      0            否                     3

邓 钊               5        5               4           0      0            否                     0

    2021年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序；所有会议

议案均投赞成票。


二、 专门委员会履职情况
               本年参加                      本年参加薪酬与                      本年参加
 姓名        审计委员会次数                  考核委员会次数                    战略委员会次数
           应参加        实际参加          应参加         实际参加          应参加       实际参加

刘 彬               5               5               0               0                1               1


                                             1
陈武明            5              5                 1            1          0            0

邓 钊             0              0                 1            1          0            0


三、2021年度发表独立意见的情况

    2021年度，根据法律、法规和《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，

经对公司经营活动情况进行认真了解和查验，并对关键问题进行评议及审核的基

础上，发表了以下独立意见：
                                                                          发表意     意见
    时间           会议名称                    发表的独立意见
                                                                          见人员     类型
                                                                      刘彬、陈武明、
2021年2月5日    八届三次董事会       关于关联交易事项                                同意
                                                                      邓钊
                                     关于日常关联交易、关于利润分
                                                                      刘彬、陈武明、
2021年4月12日   八届四次董事会       配、关于会计政策变更、关于高管                  同意
                                                                      邓钊
                                     薪酬、关于资金占用和对外担保
                                                                      刘彬、陈武明、
2021年4月28日   八届五次董事会       关于续聘会计师事务所                            同意
                                                                      邓钊

    凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知我们并提供足够的资料以供详细

审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。我们对董事会所审议

的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，也未发生对公司董事会各项

议案及公司其它事项提出异议的情况。

    在此期间，我们与公司高管人员进行充分沟通，在董事会决策过程中运用自

身专业优势和独立作用，发表专业意见，为董事会正确决策发挥积极作用，努力

维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。


四、独立董事开展工作情况

    （一）关于年度报告审核

    依据公司《独立董事年报工作制度》规定，在公司年度报告及相关资料编制

过程中，我们认真参与年报审计工作，听取了公司高管及相关人员对公司生产经

营、财务管理、内部控制等方面的情况汇报，并与会计师就年报审计事项进行了



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沟通交流，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作，参与了年报审计

各个重要阶段，确保了公司年报审计工作的如期完成及出具的财务报告真实、准

确、完整。

    （二）对公司进行现场调查的情况

    在担任独立董事期间，我们积极对公司的生产经营进行现场考察，对董事会

决议执行情况进行检查，详实地听取了相关人员的汇报；凡经董事会决策的重大

事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅；通过电话、邮件等

方式与公司保持密切的沟通和联系，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展

趋势等信息，并积极献计献策；时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产

生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独

立董事应尽的职责。

    （三）保护投资者权益方面所做的其他工作

    切实履行独立董事职责，参加董事会、股东大会和各专门委员会会议，认真

研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，

独立、客观、审慎地行使表决权，对公司关联交易、利润分配、续聘会计师事务

所等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中

小股东的权益。

    不断加强相关法律法规的学习，不断提高自身的履职能力，以切实增强对公

司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识。报告期内，

我们作为公司独立董事，本着为中小股东负责的态度，认真勤勉地履行董事的职

责，对公司的重大事项认真调查、审慎研究，并根据各人的专业知识发表意见，

独立、客观地行使表决权。

    以上是我们 2021 年度履职情况报告。2022 年我们将继续严格按照法律法规

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对独立董事的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和

有关规定，继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、

勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合

法权益。

   特此报告。




                                          林海股份有限公司独立董事

                                            刘彬、陈武明、邓钊

                                              2022 年 4 月 27 日




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