证券代码：600099           证券简称：林海股份         公告编号：临 2022-021




                           林海股份有限公司
             第八届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     本次董事会2项议案均获通过。




    一、董事会召开情况

    （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

及相关法律、法规的要求。

    （二）会议通知已于 2022 年 8 月 15 日以专人送达或电子邮件方式送交公司

全体董事。

    （三）会议时间：2022 年 8 月 25 日

           会议召开方式：通讯方式召开

    （四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

    1、公司 2022 年半年度报告全文及摘要；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    具体内容详见 2022 年 8 月 27 日《上海证券报》及上海证券交易所网站

（WWW.SSE.COM.CN）。

    2、林海股份有限公司董事会授权管理办法；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

    特此公告。




                                               林海股份有限公司董事会

                                                   2022 年 8 月 27 日




     报备文件

    林海股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议