证券代码：600099           证券简称：林海股份        公告编号：临 2023-008




                           林海股份有限公司
               第八届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     本次监事会5项议案均获通过。



    一、监事会召开情况

    （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

及相关法律、法规的要求。

    （二）会议通知已于 2023 年 3 月 13 日以专人送达或电子邮件方式送交公

司全体监事。

    （三）会议时间：2023 年 3 月 23 日

           会议召开方式：现场方式

    （四）本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过充分讨论，审议并通过如下议案：

    1、公司 2022 年度监事会工作报告；

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、公司 2022 年年度报告正文及年度报告摘要；

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    具体内容详见 2023 年 3 月 25 日《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）。

    3、公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案；

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    具体内容详见 2023 年 3 月 25 日《上海证券报》公司临 2023－004 公告及上

海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

    4、公司 2022 年度内部控制评价报告的议案；

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）；

    监事会意见：结合公司目前经营业务的实际情况，公司建立了涵盖公司经营

管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控

制体系较为规范、完整。公司董事会关于 2022 年度内部控制的自我评价报告总

体评价是客观、准确的。

    5、公司计提资产减值准备的议案；

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    具体内容详见 2023 年 3 月 25 日《上海证券报》公司临 2023－005 公告及上

海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）；

    监事会意见：公司本次计提减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准

则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，公

允地反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产状况和经营情况。

    以上议案 1、2 均需提交股东大会审议。

    特此公告。



                                                  林海股份有限公司监事会

                                                      2023 年 3 月 25 日
     报备文件
    监事会决议