证券代码：600103        证券简称：青山纸业        公告编号：2018-076

               福建省青山纸业股份有限公司
            2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2018 年 11 月 15 日
    (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广
场 16 层公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           650,337,938
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                           36.6654

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记
名投票表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张小强先生主持，会
议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事黄金镖先生因事请假。
    2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人。
    3、 董事会秘书出席了本次会议，公司财务总监等部分高级管理人员列席了
本次会议。

    二、 议案审议情况
    (一)    非累积投票议案
    1、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型               同意                反对            弃权
                    票数      比例（%） 票数      比例  票数      比例
                                                  （%）           （%）
      A股       650,318,038 99.9969     6,400 0.0009    13,500 0.0022

                                  1
       2、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
     股东类型               同意                反对            弃权
                       票数      比例（%） 票数      比例  票数      比例
                                                     （%）           （%）
        A股        650,318,038 99.9969     6,400 0.0009    13,500 0.0022

       3、 议案名称：关于选举第八届监事会监事的议案
       本次会议同意补选曹仕贵先生为公司第八届监事会股东代表监事。
     审议结果：通过
     表决情况：
     股东类型               同意                反对            弃权
                       票数      比例（%） 票数      比例  票数      比例
                                                     （%）           （%）
         A股       650,318,038 99.9969     6,400 0.0009    13,500 0.0022

       (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案       议案名称             同意               反对              弃权
序号                       票数      比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  1      关于使用部分 76,634,137 99.9740 6,400         0.0083 13,500      0.0177
         闲置募集资金
         暂时补充流动
         资金的议案
 2       关于使用部分 76,634,137 99.9740 6,400         0.0083 13,500      0.0177
         闲置募集资金
         进行现金管理
         的议案

     (三)   关于议案表决的有关情况说明
      以上议案均为普通决议事项，获得出席本次会议的有表决权股东所持股份总
 数的二分之一以上通过。

     三、 律师见证情况
     1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所
     律师：蒋浩、王新颖
     2、 律师鉴证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的
 相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决
 结果合法、有效。
    本次股东大会经律师到会现场见证，并出具了《法律意见书》(闽理非诉字
 2018 第 152 号)。见证律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上
 市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会
 召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法
 有效。

       四、 备查文件目录
       1、 福建省青山纸业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议
       2、 经鉴证律师事签字并加盖公章的法律意见书(闽理非诉字 2018 第 152 号)


                                                福建省青山纸业股份有限公司
                                                    2018 年 11 月 15 日

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