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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-25
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关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600103_20240425_ZU52.pdf
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2024-04-25
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600103_20240425_3BDA.pdf
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2024-04-11
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5%以上非控股股东集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600103_20240411_GAV0.pdf
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2024-04-09
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于公司《2024年限制性股票激励计划管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2024-04-09
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十届十二次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600103_20240409_WBF8.pdf
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2024-04-09
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十届十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600103_20240409_EG1Z.pdf
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2024-04-09
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关于2024年限制性股票激励计划事项获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600103_20240409_TZUP.pdf
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2024-04-09
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监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600103_20240409_ELL1.pdf
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2024-04-09
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600103_20240409_ELKB.pdf
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2024-04-09
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600103_20240409_HPTB.pdf
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2024-04-09
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于公司《2024年限制性股票激励计划管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2024-04-02
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 独立董事2023年度述职报告(杨守杰)
4 独立董事2023年度述职报告(阙友雄)
5 独立董事2023年度述职报告(冯玲)
6 独立董事2023年度述职报告(陈亚东)
7 独立董事2023年度述职报告(曲凯)
8 独立董事2023年度述职报告(何娟)
9 2023年年度报告全文及摘要
10 2023年度财务决算报告
11 2023年度利润分配方案的议案
12 关于2024年向各银行申请综合授信额度的议案
13 关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务的议案
14 关于制订《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的议案
15 关于为董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
16 关于非独立董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
17 关于独立董事2023年度津贴及2024年津贴方案的议案
18 关于监事2023年度津贴及2024年津贴方案的议案
19 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2024-04-02
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董事会关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600103_20240402_01QF.pdf
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2024-04-02
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2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600103_20240402_W1JJ.pdf
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2024-04-02
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600103_20240402_T9A0.pdf
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2024-04-02
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600103_20240402_YE69.pdf
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2024-04-02
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十届十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600103_20240402_2SD5.pdf
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2024-04-02
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十届十一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600103_20240402_3SLI.pdf
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2024-04-02
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关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600103_20240402_ZYUW.pdf
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2024-04-02
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关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600103_20240402_XIHV.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-19
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控股子公司重大诉讼进展的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600103_20240319_CLDM.pdf
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2024-02-08
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十届十次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/600103_20240208_LO0B.pdf
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2024-02-08
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2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/600103_20240208_QPAZ.pdf
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2024-02-08
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十届十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/600103_20240208_40RW.pdf
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2024-02-08
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关于2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/600103_20240208_Y26B.pdf
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2024-02-06
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控股子公司重大诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/600103_20240206_28L9.pdf
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2024-01-25
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关于2023年年度业绩预减的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-25/600103_20240125_UXVF.pdf
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2024-01-20
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十届九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/600103_20240120_LDBU.pdf
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