证券代码：600103      证券简称：青山纸业   公告编号：临 2019-020



                  福建省青山纸业股份有限公司
                  八届二十六次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。

     福建省青山纸业股份有限公司八届二十六次董事会会议于 2019
年 3 月 22 日发出通知，2019 年 3 月 27 日以通讯方式召开。本次会
议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张小强先生主持，审
议通过了《关于为全资子公司银行融资业务提供连带责任担保的议
案》，决议如下：
     为拓宽融资渠道，降低融资成本，维持正常运营对资金的需求，
公司全资子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司的下属子公司惠州市
闽环纸品股份有限公司拟向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分
行申请流动资金借款额度 2,000 万元，利率为央行同期基准利率，期
限一年。公司同意为全资子公司惠州市闽环纸品股份有限公司申请银
行借款 2000 万元提供连带责任担保，担保期限一年。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      本次担保事项及独立董事意见具体详见 2019 年 3 月 28 日公
司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有
限公司关于为全资子公司银行融资业务提供连带责任担保的公告》及
《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于公司为全资子公司银
行融资业务提供连带责任担保事项的独立意见》

    特此公告

                                    福建省青山纸业股份有限公司
                                            董 事 会
                                      二〇一九年三月二十七日