上海汽车集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会




  上海汽车集团股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会资料




                2014 年 11 月 21 日




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        上海汽车集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会

             上海汽车集团股份有限公司
        2014 年第一次临时股东大会会议须知

    为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特制定如下
会议须知：
    一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股
东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人
员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大
会有关事宜。
    二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利。在大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的
礼品，对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，
大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门
查处。
    三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，在会议正式开
始前 10 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请单，经大会
秘书处许可，方可发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股
份的数量。每一股东发言时间一般不超过 5 分钟。
    四、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项
议案进行审议，随后对各项议案进行表决。在统计现场表决结果
期间由股东进行发言或提问，大会主持人或其指定的有关人员在
所有股东的问题提出后统一回答。
    五、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损
公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有
权拒绝回答。
    六、大会现场表决采用记名投票表决。
    七、提问和解答后，宣布现场表决结果，并由律师宣读现场
表决情况法律意见书。

                                    上海汽车集团股份有限公司
                                          股东大会秘书处
                                        2014 年 11 月 21 日
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                             授权委托书
    兹委托          先生（女士）代表我公司（本人）出席上海汽车

集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使全部议

案的表决权。

委托人（签字或盖章）：                  受托人（签字）：
委托人持股数：                          受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：2014 年       月     日       委托有效期：        天
表决议案                                                同意     反对   弃权

《关于补选公司监事的议案》

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。如股东
不做具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决；
    2、授权委托书剪报、复印、按以上格式自制均有效；
    3、法人股东委托书需加盖公章。




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        2014 年第一次临时股东大会会议议程


   会议时间：2014 年 11 月 21 日（星期五）上午 9:00

   会议地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（虹口区同

嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅

   主要议程：

   一、主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果

   二、通过大会总监票人、监票人名单

   三、审议下列议案
   《关于补选公司监事的议案》


   四、对上述议案进行现场投票表决

   五、统计有效现场表决票

   六、股东发言提问

   七、主持人或相关人员回答提问

   八、宣布现场表决结果

   九、公司聘请的律师发表见证意见

   会议结束




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2014 年第一次临时股东大会会议材料



                       关于补选公司监事的议案


各位股东：
     根据《公司章程》相关规定，提名补选卞百平先生为公司第
五届监事会监事候选人, 任期与本届监事会任期一致。
     卞百平先生未持有本公司股票，与本公司、本公司控股股东
及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格；并已同意出任
公司第五届监事会监事候选人。
     卞百平先生的简历附后。
     以上议案请股东大会审议。




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                                            2014 年 11 月 21 日


简历：
     卞百平：男，1956 年 4 月出生，中共党员，大学毕业，法
学学士，高级经济师、高级工程师。曾任上海市静安区团委书记、
区青年联合会主席、上海市青联常委，上海市静安区建设党工委
书记、区建设委员会常务副主任、主任、区市政管理委员会副主
任、区长助理、副区长，上海市交通局党委副书记、副局长、党
委书记、局长，上海市长宁区委副书记、副区长、代理区长、区
长、区委书记。



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