证券代码：600104         证券简称：上汽集团        公告编号：临 2014－038



                   上海汽车集团股份有限公司
              2014 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。



     重要内容提示：

 本次会议不存在否决或修改提案的情况。

 本次会议无新提案提交决议。

 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。



     一、 会议的召开和出席情况

     1、会议召开时间
     现场会议召开的时间为 2014 年 11 月 21 日（星期五）上午 9:00。
     网络投票时间为 2014 年 11 月 21 日（星期五）上午 9:30～11:30,
下午 13:00～15:00。
     2、现场会议召开地点
     上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路 79 号）
3 号楼 3 楼报告厅。
     3、会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数（人）                                               73

所持有表决权的股份总数（股）                                    8,723,699,494

占公司有表决权股份总数的比例（%）                                      79.1225%



                                        1
其中：出席现场会议的股东和代理人人数（人）                           41

所持有表决权的股份总数（股）                             8,687,241,180

占公司有表决权股份总数的比例（%）                             78.7918%

其中：通过网络投票出席本次会议的股东人数                             32

（人）

所持有表决权的股份总数（股）                                 36,458,314

占公司有表决权股份总数的比例（%）                              0.3307%

    会议由公司董事会召集，由董事长陈虹先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及中豪律师集团（上海）事务所律师出席、列席了会议。
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、 提案的审议和表决情况

    本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通

过了下列提案，表决结果如下：

   1、《关于补选公司监事的议案》。
 代表股份数      同意股数       反对股数       弃权股数      赞成比例
8,723,699,494   8,721,934,929         15,000     1,749,565     99.9798%

    表决结果：通过。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由中豪律师集团（上海）事务所朱剑律师、赵晨律师

现场见证并出具法律意见书【沪中豪（2014）法见字第25号】，认为公

司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及

表决程序等事宜，符合相关法律、法规、“公司章程”规定。会议所通

过的决议合法有效。


                                    2
四、备查目录
1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。

特此公告。



                                 上海汽车集团股份有限公司
                                            董事会
                                     2014 年 11 月 22 日




                          3