证券代码：600104           证券简称：上汽集团           公告编号：2015-015


                     上海汽车集团股份有限公司
             关于召开 2014 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：
     股东大会召开日期：2015年6月18日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网
         络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一)     股东大会类型和届次:2014 年年度股东大会
(二)     股东大会召集人：董事会
(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
         相结合的方式
(四)     现场会议召开的日期、时间和地点
         召开的日期时间：2015 年 6 月 18 日 13 点 30 分
         召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（虹口区同嘉路 79
   号）3 号楼 3 楼报告厅
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
         网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 18 日
                               至 2015 年 6 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
                                         1
     (六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
            涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投
        资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实
        施细则》等有关规定执行。
     (七)   涉及公开征集股东投票权:无
     二、 会议审议事项
        本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
    序号                   议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1           2014 年度董事会工作报告                         √
2           2014 年度监事会工作报告                         √
3           2014 年度独立董事述职报告                       √
4           2014 年度利润分配预案                           √
5           2014 年度财务决算报告                           √
6           2014 年年度报告及摘要                           √
7           关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提            √
            供担保的议案
8           关于上海汽车进出口有限公司为安悦汽车            √
            物资有限公司提供担保的议案
9           关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租            √
            赁有限公司提供担保的议案
10          关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普            √
            通合伙）担任公司财务审计机构的议案
11          关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普            √
            通合伙）担任公司内控审计机构的议案
12          关于修订<公司章程>的议案                        √
13          关于修订<公司股东大会议事规则>的议案            √
14          关于修订<公司董事会议事规则>的议案              √

                                        2
累积投票议案
 15.00     关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事       应选董事（3）人
 15.01     非独立董事候选人：陈 虹                              √
 15.02     非独立董事候选人：陈志鑫                             √
 15.03     非独立董事候选人：谢 荣                              √
 16.00     关于公司董事会换届选举的议案-独立董事        应选独立董事（3）人
 16.01     独立董事候选人：王方华                               √
 16.02     独立董事候选人：孙 铮                                √
 16.03     独立董事候选人：陶鑫良                               √
 17.00     关于公司监事会换届选举的议案                  应选监事（3）人
 17.01     监事候选人：卞百平                                   √
 17.02     监事候选人：陈伟烽                                   √
 17.03     监事候选人：洪锦芯                                   √


  1、      各议案已披露的时间和披露媒体: 本次会议的提案已经公司五届
  董事会第十九次会议和五届监事会第十五次会议审议通过,详见公司 4 月 3
  日 在 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
  （http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。
  2、      特别决议议案：《关于修订<公司章程>的议案》
  3、      对中小投资者单独计票的议案：《关于公司董事会换届选举的议案》
  4、      涉及关联股东回避表决的议案：无
           应回避表决的关联股东名称：无
  5、      涉及优先股股东参与表决的议案：无


  三、 股东大会投票注意事项
  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
        权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易
        终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
        进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股
        东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
                                      3
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
   其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网
   络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品
   种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
   票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
    以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
   (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记
   在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书
   面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别        股票代码         股票简称       股权登记日
      Ａ股           600104          上汽集团       2015/6/11
   (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
   (三) 公司聘请的律师。
   (四) 其他人员。
五、 会议登记方法
    1、登记手续：
    符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授
权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东
帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人
股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。（授权委
托书详见附件 1）
    2、现场参会登记时间：2015 年 6 月 15 日（周一）9：00—16：00
 3、登记地点：长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 “维一软件”（纺发
 大楼）靠近江苏路
    轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出
                                 4
    公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20
 路、825 路、138 路、71 路、925 路
    4、联系办法
    电话：021-52383315
    传真：021-52383305
    联系人：欧阳女士
六、 其他事项
    本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。


    特此公告。




                                         上海汽车集团股份有限公司
                                                   董事会
                                             2015 年 4 月 3 日




附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件
上海汽车集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议
上海汽车集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议




                                 5
附件 1：授权委托书


                                 授权委托书

上海汽车集团股份有限公司：


       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 6 月

18 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：

序号             非累积投票议案名称             同意   反对   弃权

 1     2014 年度董事会工作报告

 2     2014 年度监事会工作报告

 3     2014 年度独立董事述职报告

 4     2014 年度利润分配预案

 5     2014 年度财务决算报告

 6     2014 年年度报告及摘要
       关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供
 7
       担保的议案
       关于上海汽车进出口有限公司为安悦汽车物
 8
       资有限公司提供担保的议案
       关于上海汽车工业销售有限公司为安吉租赁
 9
       有限公司提供担保的议案
       关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通
 10
       合伙）担任公司财务审计机构的议案
       关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通
 11
       合伙）担任公司内控审计机构的议案
                                      6
 12      关于修订<公司章程>的议案

 13      关于修订<公司股东大会议事规则>的议案

 14      关于修订<公司董事会议事规则>的议案




  序号                  累积投票议案名称                        投票数
 15.00      关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事
 15.01      非独立董事候选人：陈 虹
 15.02      非独立董事候选人：陈志鑫
 15.03      非独立董事候选人：谢     荣
 16.00      关于公司董事会换届选举的议案-独立董事
 16.01      独立董事候选人：王方华
 16.02      独立董事候选人：孙     铮
 16.03      独立董事候选人：陶鑫良
 17.00      关于公司监事会换届选举的议案
 17.01      监事候选人：卞百平
 17.02      监事候选人：陈伟烽
 17.03      监事候选人：洪锦芯


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




                                          7
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议
案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案
组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次
股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥
有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投
票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事
5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2
名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
         累积投票议案
         4.00 关于选举董事的议案                       投票数
         4.01 例：陈××
         4.02 例：赵××
         4.03 例：蒋××
         …… ……
         4.06 例：宋××
         5.00 关于选举独立董事的议案                   投票数
         5.01 例：张××
         5.02 例：王××
         5.03 例：杨××
         6.00 关于选举监事的议案                       投票数
         6.01 例：李××
         6.02 例：陈××
         6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）
在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独


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立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的
表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把
500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示：
                                                  投票票数
   序号          议案名称
                                 方式一      方式二       方式三   方式…
  4.00     关于选举董事的议案       -           -             -      -
  4.01     例：陈××              500         100          100
  4.02     例：赵××               0          100           50
  4.03     例：蒋××               0          100          200
  ……     ……                     …          …           …
  4.06     例：宋××               0          100           50




                                      9