证券代码：600104             证券简称：上汽集团           公告编号：临 2015－032


                     上海汽车集团股份有限公司
                   六届二次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏负连带责任。



       一、会议通知情况
     本公司董事会于 2015 年 8 月 14 日向董事、监事和高级管理人员通
过传真、邮件等方式发出了会议通知。
       二、会议召开的时间、地点、方式
     本次董事会会议于 2015 年 8 月 26 日下午在上海市威海路 489 号会
议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
       三、董事出席会议情况
     会议应到董事 7 人，出席董事 7 人，其中委托 1 人（独立董事陶鑫
良先生委托独立董事王方华先生出席）。会议由董事长陈虹先生主持，公
司监事和高级管理人员列席了会议。
       四、会议决议
    经与会董事逐项审议通过了如下决议：
    一、关于《公司 2015 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》的议案;
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    二、2015 年半年度报告及摘要;
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    三、关于《公司 2015 年上半年度内部控制评价报告》的议案；
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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   四、关于《公司激励基金计划 2014 年度实施方案》增加激励对象的
议案。
   （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）


   特此公告。




                                    上海汽车集团股份有限公司
                                              董事会
                                         2015 年 8 月 28 日




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