证券代码：600104           证券简称：上汽集团            公告编号：临 2016-003


                   上海汽车集团股份有限公司
               六届五次监事会会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     一、会议通知情况

     本公司监事会于2016年1月15日向监事通过传真、邮件等方式发

出了会议通知。

     二、会议召开的时间、地点、方式

     本次监事会会议于2016年1月18日以通讯表决方式召开。会议的

召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     三、监事出席会议情况

     会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。

     四、会议决议

     经审议，与会监事以通讯表决方式通过了如下决议：

     （一）《关于公司与上海汽车工业（集团）总公司签署附生效条

件的股份认购合同之补充合同的议案》

     （同意 5 票， 反对 0 票， 弃权 0 票）

     （二）《关于公司与长江养老保险股份有限公司签署附生效条件

的股份认购合同之补充合同的议案》

     因本议案涉及公司部分董事、监事、高级管理人员参与的员工持

股计划认购公司本次发行的股票，构成关联交易，关联监事陈伟烽先
生、马龙英女士、姜宝新先生在本议案表决过程中回避表决，由其他

2名非关联监事进行表决。

    （同意 2 票， 反对 0 票， 弃权 0 票）

    （三）《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

    《上海汽车集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    因本议案涉及公司部分董事、监事、高级管理人员参与的员工持

股计划认购公司本次发行的股票，构成关联交易，关联监事陈伟烽先

生、马龙英女士、姜宝新先生在本议案表决过程中回避表决，由其他

2名非关联监事进行表决。

    （同意 2 票， 反对 0 票， 弃权 0 票）



    特此公告。



                                    上海汽车集团股份有限公司
                                             监 事 会
                                            2016年1月19日