证券代码：600104          证券简称：上汽集团          公告编号：2016-007


                   上海汽车集团股份有限公司
       关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
     股东大会召开日期：2016年2月3日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
         会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一)     股东大会类型和届次：2016 年第一次临时股东大会
(二)     股东大会召集人：董事会
(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
         投票相结合的方式
(四)     现场会议召开的日期、时间和地点
         召开的日期时间：2016 年 2 月 3 日 9 点 30 分
         召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（虹口区同嘉
   路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
         网络投票起止时间：自 2016 年 2 月 3 日
                               至 2016 年 2 月 3 日
         采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
   的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
   9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
   票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

                                      1
(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
         程序
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
      股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
      网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)    涉及公开征集股东投票权：无

二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
序号                        议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
         关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公
1                                                         √
         司主要财务指标影响及公司采取措施的议案
         相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报
2                                                         √
         采取填补措施的承诺

1、      各议案已披露的时间和披露媒体：本次会议的提案已经公司六
         届董事会第五次会议和六届监事会第五次会议审议通过，详见
         公司 1 月 19 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海
         证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。
2、      特别决议议案：无
3、      对中小投资者单独计票的议案：第 1、2 号议案
4、      涉及关联股东回避表决的议案：无
         应回避表决的关联股东名称：无
5、     涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项
(一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
         表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
         券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
                                  2
       址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台
       进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
       联网投票平台网站说明。
(二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
       如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东
       账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类
       别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
       表决的，以第一次投票结果为准。
(四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
       公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
       表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该
       代理人不必是公司股东。
   股份类别        股票代码     股票简称       股权登记日
       Ａ股         600104      上汽集团        2016/1/27
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员

五、 会议登记方法
   1、登记手续：
   符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代
表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股
东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身
份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方
式登记。（授权委托书详见附件 1）
   2、现场参会登记时间：2016 年 1 月 29 日（周五）9：00-16：00

                                3
   3、登记地点：长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 “维一软件”
（纺发大楼）靠近江苏路
   轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出
   公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、
20 路、825 路、138 路、71 路、925 路
   4、联系办法
   电话：021-52383315
   传真：021-52383305
   联系人：欧阳女士

六、 其他事项
   本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。


   特此公告。




                                       上海汽车集团股份有限公司
                                               董 事 会
                                            2016 年 1 月 19 日



附件 1：授权委托书



报备文件
上海汽车集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议
上海汽车集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议




                               4
5
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

上海汽车集团股份有限公司：

       兹委托                  先生（女士）代表本单位（或本人）出

席 2016 年 2 月 3 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代

为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：
序号              非累积投票议案名称               同意   反对   弃权
       关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司
1
       主要财务指标影响及公司采取措施的议案
       相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采
2
       取填补措施的承诺

委托人签名（盖章）：             受托人签名：


委托人身份证号：                 受托人身份证号：


                                  委托日期：       年      月     日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。
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