证券代码：600104       证券简称：上汽集团     公告编号：2016-013


                   上海汽车集团股份有限公司
             2016 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2016 年 2 月 3 日
(二)      股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心
          （虹口区同嘉 路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
          股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                        47

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             8,284,421,269
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               75.13828
份总数的比例（%）
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
          持情况等。
       本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董
事会依法召集，陈虹董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，3 位董事因公务未能出席本次会
       议并向公司请假；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。


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二、 议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财
   务指标影响及公司采取措施的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
股东类型              同意                           反对               弃权

               票数          比例（%）        票数     比例（%） 票数     比例（%）

  A股      8,283,925,039 99.99401            494,500    0.00597   1,730   0.00002
2、议案名称：相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补
   措施的承诺
   审议结果：通过
   表决情况：
股东类型              同意                           反对               弃权

               票数          比例（%）        票数     比例（%） 票数     比例（%）

  A股      8,283,925,539 99.99402            494,000    0.00596   1,730   0.00002

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议     议案名称           同意               反对           弃权
案                   票数     比例（%） 票数     比例  票数     比例
序                                               （%）        （%）
号
1  关于公司非公开
   发行股票摊薄即
   期回报对公司主
                  92,466,728 99.46621 494,500 0.53193 1,730 0.00186
   要财务指标影响
   及公司采取措施
   的议案
2  相关主体关于非
   公开发行股票摊
                  92,467,228 99.46674 494,000 0.53139 1,730 0.00187
   薄即期回报采取
   填补措施的承诺



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(三)     关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联股东回避表决的议案：无
2、特别决议议案：无。


三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：中豪律师集团（上海）事务所
   律师：朱剑、曹一川
2、律师见证结论意见：
       公司 2016 年第 1 次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规、公司章程规定。
会议所通过的决议合法有效。


四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。




                                      上海汽车集团股份有限公司
                                                董事会
                                            2016 年 2 月 4 日




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