上汽集团:2016年第二次临时股东大会决议公告2016-12-02
证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:2016-048
上海汽车集团股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2016 年 12 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点:上海汽车集团股份有限公司培训中心
(虹口区同嘉路 79 号)3 号楼 3 楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 271
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 9,304,793,684
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
84.3929
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主
持情况等。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事会
依法召集,陈虹董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 3 人,4 位董事因公务未能出席本次
会议并向公司请假;
1
2、 公司在任监事 5 人,出席 4 人,1 位监事因公务未能出席本次
会议并向公司请假;
3、 公司董事会秘书出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效
期的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,111,006,201 99.7908 697,572 0.0627 1,631,600 0.1465
2、议案名称:关于延长股东大会授权董事会或董事会授权人士办理
本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 9,302,464,012 99.9750 749,172 0.0081 1,580,500 0.0169
2
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
关于延长公司非公开
1 发行 A 股股票股东大 1,111,006,201 99.7908 697,572 0.0627 1,631,600 0.1465
会决议有效期的议案
关于延长股东大会授
权董事会或董事会授
2 权人士办理本次非公 1,111,005,701 99.7907 749,172 0.0673 1,580,500 0.1420
开发行 A 股股票相关
事宜有效期的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 涉及关联股东回避表决的议案:第 1 号议案
2、 特别决议议案:第 1、2 号议案
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:中豪律师集团(上海)事务所
律师:曹一川、赵晨
2、律师鉴证结论意见:
公司 2016 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格及表决程序等事宜,符合相关法律、法规、公司章程规定。会议
所通过的决议合法有效。
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四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。
上海汽车集团股份有限公司
2016 年 12 月 2 日
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