证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2019-027
上海汽车集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 8 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心
（上海市虹口区同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 218
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,105,371,560
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
77.9338
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董
事会依法召集，陈虹董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 2 人，4 位董事因公务未能出席本次会
议并向公司请假；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
1
3、 公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,095,256,056 99.8889 10,115,504 0.1111 0 0.0000
2、议案名称：关于补选公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,105,349,460 99.9997 22,100 0.0003 0 0.0000
3、议案名称：关于公司储架发行公司债券的议案
3.01 票面金额和发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,105,338,960 99.9996 32,400 0.0003 200 0.0001
3.02 债券利率或其确定方式
2
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,105,338,960 99.9996 32,400 0.0003 200 0.0001
3.03 债券期限和债券品种
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,105,338,960 99.9996 32,400 0.0003 200 0.0001
3.04 募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,105,338,960 99.9996 32,400 0.0003 200 0.0001
3.05 发行方式、发行对象及向股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,105,338,060 99.9996 33,300 0.0003 200 0.0001
3.06 担保情况
3
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,105,338,960 99.9996 32,400 0.0003 200 0.0001
3.07 赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,105,338,960 99.9996 32,400 0.0003 200 0.0001
3.08 公司的资信情况、偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,105,338,960 99.9996 32,400 0.0003 200 0.0001
3.09 承销方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,105,338,960 99.9996 32,400 0.0003 200 0.0001
3.10 上市安排
4
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,105,338,960 99.9996 32,400 0.0003 200 0.0001
3.11 决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,105,338,960 99.9996 32,400 0.0003 200 0.0001
4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理
本次储架发行公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,105,339,160 99.9996 32,400 0.0004 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：中豪律师集团（上海）事务所
律师：赵晨、曹一川
5
2、律师见证结论意见：
公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》规定。会议所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、上海汽车集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、中豪律师集团（上海）事务所关于上海汽车集团股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的法律意见书。
上海汽车集团股份有限公司
2019 年 8 月 10 日
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