上汽集团:七届八次董事会会议决议公告2019-10-31
证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临 2019-038
债券代码:155709 债券简称:19 上汽 01
上海汽车集团股份有限公司
七届八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
上海汽车集团股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于 2019 年
10 月 18 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于 2019 年
10 月 29 日采用通讯方式召开,应参加会议董事 7 人,实际收到 7 名董事
的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议:
1、2019 年第三季度报告;
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
(同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)
2、关于修订《公司章程》的议案。
按照《中国共产党章程》有关规定,《公司章程》相关条款拟作相应
修订。结合公司实际情况,同意对《公司章程》作如下修订:
原条款内容 修订后条款内容
公司根据《中国共产党章程》,设立 公司根据《中国共产党章程》,设立
中国共产党的组织,党委围绕企业 中国共产党的组织,党委发挥领导
生产经营开展工作,发挥领导核心 作用,把方向、管大局、保落实,
和政治核心作用,把方向、管大局、 依照规定讨论和决定企业重大事
第十一条 保落实;公司建立党的工作机构, 项,围绕企业生产经营开展工作;
配备足够数量的党务工作人员,保 公司建立党的工作机构,配备足够
障党组织的工作经费。 数量的党务工作人员,保障党组织
的工作经费。
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加强党的领导应与完善公司治理相 加强党的领导应与完善公司治理相
统一,充分发挥董事会的战略决策 统一,充分发挥董事会的战略决策作
作用、监事会的监督检查作用、经 用、监事会的监督检查作用、经营层
第一百五十二条 营层的经营管理作用、党组织的领 的经营管理作用、党组织的领导作
导核心和政治核心作用,建立健全 用,建立健全权责对等、运转协调、
权责对等、运转协调、有效制衡的 有效制衡的决策执行监督保障机制。
决策执行监督保障机制。
该议案需提交公司股东大会审议。同时,提请股东大会授权董事会实
施因变更《公司章程》引起的相关变更工作,并办理包括但不限于工商
变更登记在内的相关变更登记、审批或备案手续。
(同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 31 日
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