证券代码：600104           证券简称：上汽集团         公告编号：临 2020－009
债券代码：155709           债券简称：19 上汽 01
债券代码：155847           债券简称：19 上汽 02


                上海汽车集团股份有限公司
                七届十次监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、会议通知情况
     本公司监事会于 2020 年 3 月 25 日向监事通过传真、邮件等方式
发出了会议通知。
     二、会议召开的时间、地点、方式
     本次监事会会议于 2020 年 4 月 10 日下午在上海市威海路 489 号
会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
     三、监事出席会议情况
     会议应到监事 4 人，出席监事 4 人，会议由监事会主席沈晓苏先
生主持。
     四、会议决议
     经与会监事逐项审议，表决通过了如下决议：
     1、2019 年度监事会工作报告；
      （同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     2、2019 年年度报告及摘要；
      （同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     3、2019 年度利润分配预案；
     同意公司 2019 年度利润分配预案。
     监事会认为，在对公司董事会执行现金分红政策、履行相应决策
程序和信息披露等情况进行监督中，未发现不严格执行现金分红政
策、不严格履行现金分红相应决策程序、不能真实、准确、完整披露


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现金分红政策及其执行等情况。
     （同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    4、关于《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
的议案；
     （同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    5、关于《公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案；
     （同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    6、关于《公司 2019 年度社会责任报告》的议案;
     （同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    7、关于签订日常关联交易框架协议并预计 2020 年度日常关联交
易金额的议案。
     监事会认为，公司与关联方的日常关联交易，是公司正常生产
经营的需要，关联交易定价符合诚实信用、公开、公平、公正的原则，
董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，独立董事发表
了事前认可意见和独立意见，关联交易的表决程序符合法律、法规等
相关规定，未发现存在损害上市公司及中小股东利益的情况。
     （同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）


     上述 1、2、3、7 项议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
     特此公告。




                               上海汽车集团股份有限公司
                                           监事会
                                    2020 年 4 月 14 日




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