证券代码：600104           证券简称：上汽集团         公告编号：临 2020－008
债券代码：155709           债券简称：19 上汽 01
债券代码：155847           债券简称：19 上汽 02


                   上海汽车集团股份有限公司
                 七届十次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、会议通知情况
     本公司董事会于 2020 年 3 月 25 日向全体董事、监事和高级管理
人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

     二、会议召开的时间、地点、方式
     本次董事会会议于 2020 年 4 月 10 日下午在上海市威海路 489 号
会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。

     三、董事出席会议情况
     会议应到董事 7 人，出席董事 7 人。会议由董事长陈虹先生主持，
公司监事和高级管理人员列席了会议。

     四、会议决议
     经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议：
     1、2019 年度董事会工作报告；
     （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     2、2019 年度总裁工作报告；
     （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     3、2019 年度独立董事述职报告；
     详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
     （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     4、关于《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》的议
案；
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    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    5、关于《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
的议案；
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    6、2019 年度利润分配预案；
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    7、2019 年度财务决算报告；
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    8、2019 年年度报告及摘要；
    公司 2019 年实现营业总收入人民币 8433.24 亿元，比上年下降
6.53％；归属于上市公司股东的净利润人民币 256.03 亿元，比上年
下降 28.90％；基本每股收益人民币 2.191 元，比上年下降 28.91％。
2019 年末总资产为人民币 8493.33 亿元，归属于上市公司股东的净
资产为人民币 2497.02 亿元。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    9、关于《公司 2019 年度社会责任报告》的议案；
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    10、关于《公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案；
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    11、关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
财务审计机构的议案；
    同意 2020 年度续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司财务审计机构，年度报酬总额不超过人民币 910 万元。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
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    12、关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
内控审计机构的议案；
    同意 2020 年度续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司内控审计机构，年度报酬总额不超过人民币 200 万元。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    13、公司“1+5”滚动发展规划（2020 年-2024 年）；
    通过“公司‘1+5’滚动发展规划（2020 年-2024 年）”。
    “公司‘1+5’滚动发展规划（2020 年-2024 年）”结合 2019 年
度经营完成情况与内外部环境变化的分析，对公司业务规划和投资计
划进行了滚动更新，并对“十四五”规划提出了初步框架建议。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    14、关于公司设立分支机构的议案；
    同意设立上海汽车集团股份有限公司软件分公司（暂定名，实际
名称以工商核准登记为准），并授权公司经营管理层具体办理设立分
公司的相关手续。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    15、关于调整公司组织机构的议案；
    为更好推进公司“软件定义汽车”战略落地实施，并落实相关改
革要求，同意对公司组织机构进行调整。调整后的公司组织机构（不
含党群部门）为：董事会办公室、监事会办公室、总裁办公室、规划
部、战略研究和知识信息中心、技术管理部、前瞻技术研究部、质量
和经济运行部、财务部、证券事务部、合作和法律事务部、信息战略
和网络安全部、人力资源部、公共关系部、安全监察部、风险管理部、
审计室、商用车事业部、移动出行和服务事业部、国际业务部、金融
事业部、数据业务部、人工智能实验室、软件中心。同时，公司实体
运营八个分支机构，分别为：乘用车分公司、技术中心、商用车技术
中心、培训中心、乘用车郑州分公司、乘用车福建分公司、郑州发动
机分公司、软件分公司（暂定名，实际名称以工商核准登记为准）。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    16、关于签订日常关联交易框架协议并预计 2020 年度日常关联
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交易金额的议案；
    同意签订《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房屋土
地及车辆租赁框架协议》、《金融服务框架协议》四类日常关联交易框
架协议，2020 年度公司在上述四类框架协议项下，预计将发生的各
类日常关联交易的总金额约为人民币 110 亿元。
    本议案关联董事陈虹先生、王晓秋先生回避表决。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    17、关于 2020 年度对外担保事项的议案；
    同意公司 2020 年度在担保余额累计总额不超过人民币 15 亿元
（含 15 亿元）的限额内，为下属控股子公司、共同控制企业和参股
公司提供担保（包括公司控股子公司为其所投资的公司提供担保），
并且还需符合下列要求：1、不得为非本公司投资的，或非本公司的
下属企业所投资的其他公司、任何非法人单位或个人提供担保；2、
为本公司的控股子公司、共同控制企业和参股公司进行担保时，原则
上应按照持股比例进行比例担保。在具体实施中，公司总裁可在本议
案的限额内签署与担保相关的文件，董事会对该等文件的效力予以承
认。总裁就实施的担保事项向董事会报告，董事会对实施的担保事项
履行信息披露义务。
    超出本议案所规定的担保事项须提交董事会审议。
    本议案的有效期自董事会批准之日起，至 2021 年董事会批准新
的议案取代本议案时止。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    18、关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案；
    同意公司为上汽通用汽车金融有限责任公司提供总额不超过人
民币 50 亿元（含 50 亿元）的担保。
    本议案的有效期为自股东大会通过后至 2021 年召开的年度股东
大会之日止。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
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    19、关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司提供担保的
议案；
    同意环球车享汽车租赁有限公司为其全资子公司上海国际汽车
城新能源汽车运营服务有限公司提供总额不超过人民币 5 亿元（含 5
亿元）的担保，同意环球车享汽车租赁有限公司为其全资子公司环球
车享（广州）汽车租赁有限公司提供总额不超过人民币 0.4 亿元（含
0.4 亿元）的担保，同意环球车享汽车租赁有限公司为其全资子公司
环球车享（苏州）汽车租赁有限公司提供总额不超过人民币 0.2 亿元
（含 0.2 亿元）的担保，同意环球车享汽车租赁有限公司为其全资子
公司环球车享武汉汽车租赁有限公司提供总额不超过人民币 0.2 亿
元（含 0.2 亿元）的担保，同意环球车享汽车租赁有限公司为其全资
子公司环球车享（青岛）汽车租赁有限公司提供总额不超过人民币
0.2 亿元（含 0.2 亿元）的担保。
    本议案的有效期为自股东大会通过后至 2021 年召开的年度股东
大会之日止。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    20、关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密特铝技术
有限公司提供担保的议案；
    同意华域汽车系统股份有限公司为华域科尔本施密特铝技术有
限公司提供总额不超过 2,000 万欧元（含 2,000 万欧元，折合人民币
1.56 亿元）的担保。
    本议案的有效期为自股东大会通过后至 2021 年召开的年度股东
大会之日止。
    该事项已经华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第十五次
会议审议通过，详见华域汽车于 2020 年 4 月 11 日刊载于上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 上的临 2020－012 号公告。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    21、关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司为其控股子公司
提供担保的议案。

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    同意华域汽车系统股份有限公司之全资子公司延锋汽车饰件系
统有限公司的控股合资企业延锋汽车内饰系统有限公司为其所属企
业向有关银行申请总额不超过 3 亿美元（含 3 亿美元，折合人民币
20.93 亿元）的授信额度提供相应担保。
    本议案的有效期为自股东大会通过后至 2021 年召开的年度股东
大会之日止。
    该事项已经华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第十五次
会议审议通过，详见华域汽车于 2020 年 4 月 11 日刊载于上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 上的临 2020-011 号公告。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）


   上述第 1、3、6、7、8、11、12、16、18、19、20、21 项议案将
提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    特此公告。



                                      上海汽车集团股份有限公司

                                                董事会

                                           2020 年 4 月 14 日




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