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公司公告

上汽集团:关于召开2019年年度股东大会的通知2020-05-20  

						证券代码: 600104          证券简称: 上汽集团      公告编号:临 2020-020
债券代码:155709           债券简称:19 上汽 01
债券代码:155847           债券简称:19 上汽 02


                    上海汽车集团股份有限公司
           关于召开 2019 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示:

     股东大会召开日期:2020年6月11日
     本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
         会网络投票系统


一、 召开会议的基本情况
(一)     股东大会类型和届次
         2019 年年度股东大会
(二)     股东大会召集人:董事会
(三)     投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
         投票相结合的方式
(四)     现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间:2020 年 6 月 11 日             14 点 00 分
   召开地点:上海汽车集团股份有限公司培训中心(虹口区同嘉路
   79 号)3 号楼 3 楼报告厅
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间
   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2020 年 6 月 11 日
                           至 2020 年 6 月 11 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
                                      1
(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
     程序

         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
     股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
     网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)    涉及公开征集股东投票权
        无
二、 会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型
序                                                投票股东类型
                       议案名称
号                                                  A 股股东
非累积投票议案
 1     2019 年度董事会工作报告                         √
 2     2019 年度监事会工作报告                         √
 3     2019 年度独立董事述职报告                       √
 4     2019 年度利润分配预案                           √
 5     2019 年度财务决算报告                           √
 6     2019 年年度报告及摘要                           √
       关于签订日常关联交易框架协议并预计 2020
 7                                                     √
       年度日常关联交易金额的议案
       关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供
 8                                                     √
       担保的议案
       关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子
 9                                                     √
       公司提供担保的议案
       关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔
10                                                     √
       本施密特铝技术有限公司提供担保的议案
       关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司
11                                                     √
       为其控股子公司提供担保的议案
       关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合
12                                                     √
       伙)担任公司财务审计机构的议案

                                  2
       关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合
13                                                     √
       伙)担任公司内控审计机构的议案
14     关于公司董事参与激励基金计划的议案              √
15     关于修订《公司章程》的议案                      √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  本次会议的提案已经公司七届董事会第八次、第十次、第十一次
  会议和七届监事会第十次会议审议通过,详见公司 2019 年 10 月 31
  日、2020 年 4 月 14 日、2020 年 4 月 30 日在中国证券报、上海证
  券报、证券时报和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)
  发布的相关公告。
2、 特别决议议案:议案 15
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 4、议案 7
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 7
     应回避表决的关联股东名称:上海汽车工业(集团)总公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无


三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司
交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,
如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参
加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相
同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
                               3
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
   司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
   并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
   是公司股东。
   股份类别       股票代码       股票简称       股权登记日
     A股          600104        上汽集团        2020/6/4
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记手续:
   符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代
表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股
东持股东账户、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身
份证和委托人股东账户办理登记手续;异地股东可通过信函或传真方
式登记。(授权委托书详见附件)
2、现场参会登记时间:2020 年 6 月 8 日(周一)9:00—16:00
3、登记地点:长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 “立信维一软
件”(纺发大楼)靠近江苏路
   轨道交通:轨道交通 2、11 号线江苏路站 3 号口出
   公路交通:临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、
   20 路、825 路、138 路、71 路、925 路
4、联系办法:
   电话:021-52383315
   传真:021-52383305
   联系人:欧阳女士


六、 其他事项
1. 结合新冠肺炎疫情防控的安排,建议参加现场会议的股东及委托

                                 4
代理人提前抵达会场,配合做好参会登记、体温检测、出示“随申码”
等相关防疫工作,体温正常者可进入会场;鉴于公司股东大会现场属
于密闭空间且人流较为密集,参会人员全程佩戴口罩并保持必要的座
次距离。公司鼓励股东及委托代理人优先通过网络投票方式参加本次
股东大会。
2. 本次会议会期半天,参会人员的防疫用品、食宿及交通费用自理。



特此公告。


                                   上海汽车集团股份有限公司
                                              董事会
                                        2020 年 5 月 20 日


附件:授权委托书
     报备文件
上海汽车集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议
上海汽车集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议
上海汽车集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议
上海汽车集团股份有限公司第七届监事会第十次会议决议




                              5
 附件:授权委托书


                             授权委托书

 上海汽车集团股份有限公司:

       兹委托           先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020

 年 6 月 11 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

 委托人持普通股数:

 委托人持优先股数:

 委托人股东账户号:
序号    非累积投票议案名称                        同意   反对   弃权

  1     2019 年度董事会工作报告

  2     2019 年度监事会工作报告

  3     2019 年度独立董事述职报告

  4     2019 年度利润分配预案

  5     2019 年度财务决算报告

  6     2019 年年度报告及摘要

        关于签订日常关联交易框架协议并预计 2020
  7
        年度日常关联交易金额的议案

        关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供
  8
        担保的议案

        关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子
  9
        公司提供担保的议案

        关于华域汽车系统股份有限公司为华域科尔
 10
        本施密特铝技术有限公司提供担保的议案

        关于华域汽车系统股份有限公司下属子公司
 11
        为其控股子公司提供担保的议案

                                       6
     关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通
12
     合伙)担任公司财务审计机构的议案

     关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通
13
     合伙)担任公司内控审计机构的议案

14   关于公司董事参与激励基金计划的议案

15   关于修订《公司章程》的议案




委托人签名(盖章):                      受托人签名:


委托人身份证号:                          受托人身份证号:


                          委托日期:          年     月      日


备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人

有权按自己的意愿进行表决。




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