证券代码：600104           证券简称：上汽集团         公告编号：临 2021－010
债券代码：155709           债券简称：19 上汽 01
债券代码：155847           债券简称：19 上汽 02


                 上海汽车集团股份有限公司
               七届十七次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、会议通知情况
     本公司董事会于 2021 年 3 月 12 日向全体董事、监事和高级管理
人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

     二、会议召开的时间、地点、方式
     本次董事会会议于 2021 年 3 月 24 日下午在上海市威海路 489 号
会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。

     三、董事出席会议情况
     会议应到董事 7 人，出席董事 7 人。会议由董事长陈虹先生主持，
公司监事和高级管理人员列席了会议。

     四、会议决议
     经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议：
     1、2020 年度董事会工作报告；
     （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     2、2020 年度总裁工作报告；
     （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     3、2020 年度独立董事述职报告；
     详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
     （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     4、关于《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》的议
案；
     详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
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    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    5、关于《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
的议案；
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    6、2020 年度利润分配预案；
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    7、2020 年度财务决算报告；
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    8、2020 年年度报告及摘要；
    公司 2020 年实现营业总收入人民币 7421.32 亿元，比上年下降
12.00％；归属于上市公司股东的净利润人民币 204.31 亿元，比上年
下降 20.20％；基本每股收益人民币 1.752 元，比上年下降 20.04％。
2020 年末总资产为人民币 9194.15 亿元，归属于上市公司股东的净
资产为人民币 2601.03 亿元。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    9、关于《公司 2020 年度社会责任报告》的议案；
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    10、关于《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案；
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    11、关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
财务审计机构的议案；
    同意 2021 年度续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司财务审计机构，年度报酬总额不超过人民币 910 万元。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    12、关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
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内控审计机构的议案；
    同意 2021 年度续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司内控审计机构，年度报酬总额不超过人民币 200 万元。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    13、公司“十四五”发展规划；
    通过“公司‘十四五’发展规划”。面对已经来临的产业重大变
革，坚持以市场为导向，牢牢把握“新四化”的大方向，以自主品牌
核心能力建设为主要抓手，以重大创新成果持续快速落地为驱动，以
数字化转型为支撑，推动产品形态和商业模式变革，实现制造与服务
并举发展，着力打造一个品牌更有影响力、体系更具竞争力、体制机
制更灵活的新上汽，努力抢占未来全球汽车行业发展制高点，加快跻
身世界一流汽车企业之列。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    14、关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案；
    同意投保董事、监事及高级管理人员责任保险，保险期限为 2021
年至 2023 年，年度保险费不超过人民币 35 万元，并授权公司经营管
理层具体办理责任险购买相关事宜。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    15、关于预计 2021 年度日常关联交易金额的议案；
    同意公司 2021 年度在《商品供应框架协议》、《综合服务框架协
议》、《房屋土地及车辆租赁框架协议》、《金融服务框架协议》四类日
常关联交易框架协议项下，各类日常关联交易总金额预计为人民币
450 亿元。
    本议案关联董事陈虹先生、王晓秋先生回避表决。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    16、关于 2021 年度对外担保事项的议案；
    同意公司 2021 年度在担保余额累计总额不超过人民币 14.4 亿元
（含 14.4 亿元）的限额内，为下属控股子公司、共同控制企业和参
股公司提供担保（包括公司控股子公司为其所投资的公司提供担保），
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并且还需符合下列要求：1、不得为非本公司投资的，或非本公司的
下属企业所投资的其他公司、任何非法人单位或个人提供担保；2、
为本公司的控股子公司、共同控制企业和参股公司进行担保时，原则
上应按照持股比例进行比例担保。在具体实施中，公司总裁可在本议
案的限额内签署与担保相关的文件，董事会对该等文件的效力予以承
认。总裁就实施的担保事项向董事会报告，董事会对实施的担保事项
履行信息披露义务。
    超出本议案所规定的担保事项须提交董事会审议。
    本议案的有效期自董事会批准之日起，至 2022 年董事会批准新
的议案取代本议案时止。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    17、关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案；
    同意公司为上汽通用汽车金融有限责任公司提供总额不超过人
民币 50 亿元（含 50 亿元）的担保。
    本议案的有效期为自公司股东大会通过后至 2022 年召开的年度
股东大会之日止。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    18、关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子公司提供担保的
议案；
    同意环球车享汽车租赁有限公司为其全资子公司上海国际汽车
城新能源汽车运营服务有限公司提供总额不超过人民币 3 亿元（含 3
亿元）的担保。
    本议案的有效期为自公司股东大会通过后至 2022 年召开的年度
股东大会之日或环球车享汽车租赁有限公司完成股权调整及增资扩
股事项之日止。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    19、关于上汽安吉物流股份有限公司为广州港海嘉汽车码头有限
公司提供担保的议案；
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    同意上汽安吉物流股份有限公司为其所属广州港海嘉汽车码头
有限公司提供总额不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）的担保。
    本议案的有效期为自公司股东大会通过后至 2022 年召开的年度
股东大会之日止。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    20、关于所属商用车板块公司为其整车销售业务对外提供回购担
保的议案。
    同意在合同约定的特定条件下，上汽大通汽车有限公司为销售整
车产品可对外提供年度总额累计不超过人民币 33.1 亿元（含 33.1 亿
元）的担保，上汽依维柯红岩商用车有限公司为销售整车产品可对外
提供年度总额累计不超过人民币 27.2 亿元（含 27.2 亿元）的担保，
南京依维柯汽车有限公司为销售整车产品可对外提供年度总额累计
不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的担保。
    本议案的有效期为自公司股东大会通过后至 2022 年召开的年度
股东大会之日止。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）


   上述第 1、3、6、7、8、11、12、14、15、17、18、19、20 项议
案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    特此公告。


                                      上海汽车集团股份有限公司

                                                董事会

                                           2021 年 3 月 26 日




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