证券代码：600104           证券简称：上汽集团         公告编号：临 2021－028
债券代码：155709           债券简称：19 上汽 01
债券代码：155847           债券简称：19 上汽 02


                 上海汽车集团股份有限公司
               七届十九次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海汽车集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知于
2021 年 6 月 7 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议
于 2021 年 6 月 9 日采用通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，实际
收到 7 名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
     经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议：
     1、关于向韩红基金会捐赠的议案；
     同意 2021 年公司向韩红基金会捐赠人民币 200 万元，用于开展
“2021 年韩红百人医疗援助”系列公益活动；同意上汽集团乘用车
分公司向韩红基金会捐赠 30 台荣威和名爵品牌车辆，车辆总价值不
超过人民币 380 万元。
     （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     2、关于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案；
     同意本次部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金
永久补充流动资金的事项。
     详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于部分募集资金投资
项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（临
2021－030）。
     （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     3、关于制定《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》
的议案；
     详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
                                      1
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    4、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案。
    详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于召开 2020 年年度
股东大会的通知》（临 2021－031）。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）


   上述第 2、3 项议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。


   特此公告。



                                      上海汽车集团股份有限公司

                                                董事会

                                           2021 年 6 月 10 日




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