证券代码：600104            证券简称：上汽集团          公告编号：临 2021－034
债券代码：155709            债券简称：19 上汽 01
债券代码：155847            债券简称：19 上汽 02


                 上海汽车集团股份有限公司
                 关于修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      公司于 2021 年 6 月 16 日召开了第七届董事会第二十次会议，审
议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,根据中国证监会《关于上
市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2021]5
号）的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》作如下修
订：
                            原条款内容                      修订后条款内容
                   公司设董事会秘书,董事会秘         公司设董事会秘书,董事会秘
                 书由董事长提名，经董事会聘任 书由董事长提名，经董事会聘任
                 或者解聘。董事会秘书任期同本 或者解聘。董事会秘书任期同本
                 届董事会任期。                    届董事会任期。
                   负责公司股东大会和董事会会        负责公司股东大会和董事会会
 第 一 百 三 十 六 议的筹备、文件保管以及公司股 议的筹备、文件保管以及公司股
 条              东资料管理,办理信息披露事务 东资料管理，办理信息披露事务，
                 等事宜。                          办理内幕信息知情人的登记入档
                   董事会秘书应遵守法律、行政 和报送等事宜。
                 法规、部门规章及本章程的有关        董事会秘书应遵守法律、行政
                 规定。                            法规、部门规章及本章程的有关
                                                   规定。
                   公司设监事会。监事会由 5 名       公司设监事会。监事会由 5 名
                 监事组成,监事会设主席一人，副 监事组成，监事会设主席一人，
                 主席一人。监事会主席和副主席 可设副主席。监事会主席和副主
                 由全体监事过半数选举产生。监 席由全体监事过半数选举产生。
 第 一 百 四 十 六 事会主席召集和主持监事会会 监事会主席召集和主持监事会会
 条              议；监事会主席不能履行职务或 议；监事会主席不能履行职务或
                 者不履行职务的,由监事会副主 者不履行职务的,由监事会副主
                 席召集和主持监事会会议；监事 席召集和主持监事会会议；监事
                 会副主席不能履行职务或者不履 会副主席不能履行职务或者不履
                 行职务的，由半数以上监事共同 行职务的，由半数以上监事共同
                                         1
             推举一名监事召集和主持监事会 推举一名监事召集和主持监事会
             会议。                          会议。
                监事会应当包括股东代表和适     监事会应当包括股东代表和适
             当比例的公司职工代表,其中职 当比例的公司职工代表,其中职
             工代表的比例不低于 1/3。监事 工代表的比例不低于 1/3。监事
             会中的职工代表由公司职工通过 会中的职工代表由公司职工通过
             职工代表大会、职工大会或者其 职工代表大会、职工大会或者其
             他形式民主选举产生。            他形式民主选举产生。

   以上《公司章程》修订还须提交股东大会审议。同时，需提请股
东大会授权董事会实施因变更《公司章程》引起的相关变更工作，并
办理包括但不限于工商变更登记在内的相关变更登记、审批或备案手
续。


   特此公告。



                                         上海汽车集团股份有限公司

                                                       董事会

                                                 2021 年 6 月 17 日




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