证券代码：600104           证券简称：上汽集团         公告编号：临 2021－039
债券代码：155709           债券简称：19 上汽 01
债券代码：155847           债券简称：19 上汽 02


                上海汽车集团股份有限公司
                八届一次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、会议通知情况
     本公司董事会于 2021 年 6 月 25 日向全体董事、监事和高级管理
人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

     二、会议召开的时间、地点、方式
     本次董事会会议于 2021 年 6 月 30 日在上海汽车集团股份有限公
司培训中心会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。

     三、董事出席会议情况
     会议应到董事 7 人，出席董事 7 人。会议由陈虹先生主持，公司
监事和高级管理人员列席了会议。

     四、会议决议
     经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议：
     1、关于选举公司董事长的议案；
     选举董事陈虹先生为公司董事长。
     （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     2、关于选举公司董事会战略委员会委员的议案；
     选举董事陈虹先生、董事王晓秋先生、董事王坚先生、独立董事
曾赛星先生、独立董事陈乃蔚先生共五人组成公司第八届董事会战略
委员会，任期与本届董事会任期一致。
     （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     3、关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案；
     选举董事陈虹先生担任公司第八届董事会战略委员会主任委员。
                                      1
   （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   4、关于选举公司董事会审计委员会委员的议案；
   选举独立董事李若山先生、董事王坚先生、独立董事曾赛星先生
共三人组成公司第八届董事会审计委员会，任期与本届董事会任期一
致。
   （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   5、关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案；
   选举独立董事李若山先生担任公司第八届董事会审计委员会主
任委员。
   （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   6、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案；
   选举独立董事陈乃蔚先生、董事王坚先生、独立董事李若山先生
共三人组成公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会，任期与本届
董事会任期一致。
   （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   7、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议
案；
   选举独立董事陈乃蔚先生担任公司第八届董事会提名、薪酬与考
核委员会主任委员。
   （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   8、关于聘任公司总裁的议案；
   经公司董事长提名，同意聘任王晓秋先生担任公司总裁，任期与
本届董事会任期一致。
   （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   9、关于聘任公司副总裁、代理财务总监及总工程师的议案；
   经公司总裁提名，同意聘任周郎辉先生、陈德美先生、蓝青松先
生担任公司副总裁，聘任卫勇先生担任公司副总裁、代理财务总监，
聘任祖似杰先生担任公司副总裁、总工程师，聘任杨晓东先生担任公
司副总裁，任期与本届董事会任期一致。
   （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
                              2
    10、关于聘任公司董事会秘书的议案；
    经公司董事长提名，同意聘任陈逊先生担任公司董事会秘书，任
期与本届董事会任期一致。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    11、关于聘任公司证券事务代表的议案。
    同意聘任陆晓龙先生担任公司证券事务代表，任期与本届董事会
任期一致。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    特此公告。


                                        上海汽车集团股份有限公司

                                                  董事会

                                              2021 年 7 月 1 日



附件：
                              简   历


    王晓秋：男，1964 年 8 月出生，中共党员，研究生毕业，工学
博士，高级工程师（教授级）。曾任上海汽车股份有限公司副总经理，
上汽仪征汽车有限公司总经理、党委书记,上汽汽车制造有限公司总
经理,上海汽车集团股份有限公司采购部执行总监,上海汽车股份有
限公司副总经理、乘用车分公司总经理,上海汽车集团股份有限公司
乘用车分公司副总经理,上海柴油机股份有限公司总经理、党委副书
记,上海汽车集团股份有限公司副总经济师,上海通用汽车有限公司
总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁兼乘用车分公司总经理、
技术中心主任。现任上海汽车集团股份有限公司董事、总裁、党委副
书记。
                               3
    周郎辉：男，1971 年 7 月出生，中共党员，大学毕业，工学学
士，正高级经济师。曾任上海汽车工业（集团）总公司团委书记、总
裁助理、组织干部部副部长、部长、党委副书记、纪委书记兼组织干
部部部长，上海汽车集团股份有限公司党委副书记、纪委书记兼总部
党委书记、上海科尔本施密特活塞有限公司总经理，上海汽车集团股
份有限公司副总裁、副总裁兼人力资源部执行总监。现任上海汽车集
团股份有限公司副总裁、党委副书记。
    陈德美：男，1962 年 10 月出生，中共党员，研究生毕业，工商
管理硕士，高级经济师。曾任上海汽车工业（集团）总公司经济运行
部副经理、经理，上海汽车集团股份有限公司经济运行部经理、质量
与经济运行部经理，上海汽车工业（集团）总公司质量与经济运行部
执行总监，上海汽车集团股份有限公司副总经济师、上海汇众汽车制
造有限公司总经理兼上海万众汽车零部件有限公司总经理，上海汽车
工业（集团）总公司副总裁兼汽车服务贸易事业部总经理。现任上海
汽车集团股份有限公司副总裁。
    蓝青松：男，1965 年 1 月出生，中共党员，研究生毕业，工商
管理硕士、工程硕士，工程师。曾任上海萨克斯动力总成部件系统有
限公司执行副总经理,双龙汽车股份有限公司首席执行副社长,上海
汽车集团股份有限公司商用车事业部副总经理，上海汽车商用车有限
公司总经理，上汽大通汽车有限公司总经理。现任上海汽车集团股份
有限公司副总裁兼商用车事业部总经理。
    卫 勇：男，1972 年 4 月出生，中共党员，研究生毕业，经济
学硕士，正高级经济师。曾任中共上海市委研究室综合处主任科员、
副处级调研员、经济处副处长，上海汽车工业(集团)总公司董事会战
略委员会专务，上海汽车集团股份有限公司总裁办公室副主任、资本
运营部执行总监、董事会办公室主任、证券事务部执行总监、证券事
务部总经理、证券事务代表、金融事业部总经理、董事会秘书。现任
上海汽车集团股份有限公司副总裁兼代理财务总监、上海汽车香港投
资有限公司总经理、上海汽车集团投资管理有限公司总经理。
    祖似杰：男，1968 年 10 月出生，中共党员，研究生毕业，工学
                               4
硕士、工商管理硕士，正高级工程师。曾任上海汽车集团股份有限公
司规划发展部投资规划科科长、战略与业务规划部投资规划科科长、
战略与业务规划部总监、战略和业务规划部总监、规划部执行总监、
规划部总经理、副总工程师。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁、
总工程师。
    杨晓东：男，1970 年 7 月出生，中共党员，研究生毕业，工程
硕士、工商管理硕士，经济师。曾任上海通用汽车有限公司采购部执
行总监，上海汽车集团股份有限公司海外经营（国际业务）筹备组组
长、国际业务部总监（主持工作）、国际业务部执行总监、国际业务
部总经理，上海汽车国际商贸有限公司总经理，上海汽车进出口有限
公司总经理。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁兼乘用车分公司
总经理、技术中心主任。
    陈 逊：男，1980 年 8 月出生，中共党员，研究生毕业，工商
管理硕士，高级经济师。曾任上海汽车集团股份有限董事会办公室综
合管理科副科长、总裁办公室综合科经理、综合管理高级总监、总裁
办公室主任助理。现任上海汽车集团股份有限公司总裁办公室副主任。
    陆晓龙：男，1976 年 3 月出生，中共党员，研究生毕业，经济学
硕士，高级经济师。曾任上海上汽大众汽车销售有限公司总经理办公
室秘书、上海汽车工业（集团）总公司总裁办公室高级秘书、上海汽
车集团股份有限公司商用车事业部综合管理部副总监、董事会办公室
综合科副科长、科经理。现任上海汽车集团股份有限公司董事会办公
室综合管理高级总监。




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