证券代码：600104           证券简称：上汽集团         公告编号：临 2021－047
债券代码：155709           债券简称：19 上汽 01
债券代码：155847           债券简称：19 上汽 02


                上海汽车集团股份有限公司
                八届三次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、会议通知情况
     本公司董事会于 2021 年 8 月 13 日向全体董事、监事和高级管理
人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

     二、会议召开的时间、地点、方式
     本次董事会会议于 2021 年 8 月 25 日下午在上海市威海路 489 号
会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。

     三、董事出席会议情况
     会议应到董事 7 人，出席董事 7 人。会议由董事长陈虹先生主持，
公司监事和高级管理人员列席了会议。

     四、会议决议
     经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议：
     1、关于《公司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告》的议案；
     详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
     （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     2、2021 年半年度报告及摘要；
     2021 年上半年，公司实现营业总收入 3660.96 亿元，同比增长
29.03％；实现归属于上市公司股东的净利润 133.14 亿元，同比增长
58.61％，基本每股收益 1.150 元，同比增长 60.17%。2021 年 6 月末
公司总资产 8834.77 亿元，归属于上市公司股东的净资产 2759.75 亿
元。
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   公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。
   详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
   （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   3、关于《公司 2021 年上半年度内部控制评价报告》的议案；
   （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
   4、关于投资设立嘉兴东曦致行股权投资合伙企业（有限合伙）
的议案。
   详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
   （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）


   特此公告。


                                    上海汽车集团股份有限公司

                                              董事会

                                         2021 年 8 月 27 日




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