证券代码：600104           证券简称：上汽集团         公告编号：临 2021－059
债券代码：155709           债券简称：19 上汽 01
债券代码：155847           债券简称：19 上汽 02


                 上海汽车集团股份有限公司
                 八届五次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、会议通知情况
     本公司董事会于 2021 年 10 月 18 日向全体董事、监事和高级管
理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

     二、会议召开的时间、地点、方式
     本次董事会会议于 2021 年 10 月 28 日下午在上海市威海路 489
号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。

     三、董事出席会议情况
     会议应到董事 7 人，出席董事 7 人。会议由董事长陈虹先生主持，
公司监事和高级管理人员列席了会议。

     四、会议决议
     经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议：
     1、2021 年第三季度报告；
     详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
     （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     2、关于投资设立飞凡汽车科技有限公司的议案；
     同意公司投资设立飞凡汽车科技有限公司（暂定名，以市场监督
管理局核准的名称为准），注册资本 70 亿元人民币，其中公司认缴出
资 66.5 亿元人民币，上海如愿汽车科技合伙企业(有限合伙)认缴出
资 3.5 亿元人民币。同时，董事会授权公司经营管理层具体办理相关
手续。
     详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《上海
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汽车集团股份有限公司关于投资设立飞凡汽车科技有限公司的公告》
（临 2021－060）。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    3、关于上海汽车集团股份有限公司零束软件分公司由分公司新
设为子公司的议案。
    同意公司投资设立零束科技有限公司（暂定名，以市场监督管理
局核准的名称为准），注册资本 37 亿元人民币，其中公司认缴出资
34.5 亿元人民币，上海零升科技合伙企业（有限合伙）认缴出资 2.5
亿元人民币，并相应注销零束软件分公司及变更公司组织机构。同时，
董事会授权公司经营管理层具体办理相关手续。
    详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《上海
汽车集团股份有限公司关于投资设立零束科技有限公司的公告》（临
2021－061）。
    （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    特此公告。




                                      上海汽车集团股份有限公司

                                                董事会

                                          2021 年 10 月 30 日




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