上汽集团：上汽集团关于召开2021年年度股东大会的通知2022-04-30
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：2022-028
债券代码：155709 债券简称：19 上汽 01
债券代码：155847 债券简称：19 上汽 02
上海汽车集团股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
为做好疫情防控工作，维护参会股东（或授权代表）的健康
安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，
建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（虹口区同嘉路
79 号）3 号楼 3 楼报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日
至 2022 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2021 年度董事会工作报告 √
2 2021 年度监事会工作报告 √
3 2021 年度独立董事述职报告 √
4 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 √
永久补充流动资金的议案
5 2021 年度利润分配预案 √
6 2021 年年财务决算报告 √
7 2021 年年度报告和摘要 √
8 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） √
担任公司财务审计机构的议案
9 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） √
担任公司内控审计机构的议案
10 关于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案 √
11 关于上汽安吉物流股份有限公司为广州港海嘉汽车 √
码头有限公司提供担保的议案
12 关于上汽大通汽车有限公司为其整车销售业务对外 √
提供回购担保的议案
13 关于南京依维柯汽车有限公司为其整车销售业务对 √
外提供回购担保的议案
14 关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外 √
提供回购担保的议案
15 关于华域汽车系统股份有限公司向华域大陆汽车制 √
动系统（重庆）有限公司提供委托贷款的议案
16 关于 2022 年度对外捐赠额度的议案 √
17 关于公司独立董事任职期满暨补选独立董事的议案 √
18 关于分拆所属子公司上海捷氢科技股份有限公司至 √
科创板上市符合相关法律、法规规定的议案
19 关于分拆所属子公司上海捷氢科技股份有限公司至 √
科创板上市方案的议案
20 关于《上海汽车集团股份有限公司关于分拆所属子 √
公司上海捷氢科技股份有限公司至科创板上市的预
案（修订稿）》的议案
21 关于分拆所属子公司上海捷氢科技股份有限公司至 √
科创板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议
案
22 关于分拆所属子公司上海捷氢科技股份有限公司至 √
科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议
案
23 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案 √
24 关于上海捷氢科技股份有限公司具备相应的规范运 √
作能力的议案
25 关于本次分拆上市履行法定程序的完备性、合规性 √
及提交的法律文件的有效性的说明的议案
26 关于本次分拆上市背景及目的、商业合理性、必要 √
性及可行性分析的议案
27 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办 √
理公司本次分拆上市相关事宜的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的提案已经公司八届董事会第八次和八届监事会第六
次会议审议通过，详见公司 2022 年 4 月 30 日在中国证券报、上海证
券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关
公告。
2、特别决议议案：议案 18、19、20、21、22、23、24、25、26、27
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、8、9、10、11、12、
13、14、15、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10
应回避表决的关联股东名称：上海汽车工业（集团）有限公司、
公司董事长陈虹先生
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台
进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一
股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表
决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为
无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600104 上汽集团 2022/5/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代
表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股
东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身
份证和委托人股东账户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方
式登记。（授权委托书详见附件）
2、现场参会登记时间：2022 年 5 月 16 日（周一）9：00—16：00
3、登记地点：长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 “立信维一软件”
（纺发大楼）靠近江苏路
4、联系办法：
电话：021-52383315
传真：021-52383305
5、在疫情期间，为便于股东进行参会登记，股东可在上述现场参会
登记时间段内，扫描下方二维码进行参会登记
六、 其他事项
1、为做好疫情防控工作，维护参会股东（或授权代表）的健康安全，
减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选
择通过网络投票的方式参加本次股东大会；对确需参加现场会议的股
东（或授权代表），务必于会前根据疫情防控要求进行事先登记，与
会当日确保个人无呼吸道不适症状、佩戴口罩、按有关要求出具核酸
阴性证明等，做好个人防护措施。
2、出席现场会议股东（或授权代表）的防疫用品、食宿、交通费自
理。
3、鉴于疫情的不确定性，公司对股东大会的召开方式、会议登记方
法等可能进行调整，如有调整，届时将另行公告。
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日
附件：授权委托书
报备文件
上海汽车集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议
上海汽车集团股份有限公司第八届监事会第六次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
上海汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年
5 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2021 年度董事会工作报告
2 2021 年度监事会工作报告
3 2021 年度独立董事述职报告
4 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案
5 2021 年度利润分配预案
6 2021 年年财务决算报告
7 2021 年年度报告和摘要
8 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合
伙）担任公司财务审计机构的议案
9 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合
伙）担任公司内控审计机构的议案
10 关于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案
11 关于上汽安吉物流股份有限公司为广州港海嘉
汽车码头有限公司提供担保的议案
12 关于上汽大通汽车有限公司为其整车销售业务
对外提供回购担保的议案
13 关于南京依维柯汽车有限公司为其整车销售业
务对外提供回购担保的议案
14 关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务
对外提供回购担保的议案
15 关于华域汽车系统股份有限公司向华域大陆汽
车制动系统（重庆）有限公司提供委托贷款的议
案
16 关于 2022 年度对外捐赠额度的议案
17 关于公司独立董事任职期满暨补选独立董事的
议案
18 关于分拆所属子公司上海捷氢科技股份有限公
司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案
19 关于分拆所属子公司上海捷氢科技股份有限公
司至科创板上市方案的议案
20 关于《上海汽车集团股份有限公司关于分拆所属
子公司上海捷氢科技股份有限公司至科创板上
市的预案（修订稿）》的议案
21 关于分拆所属子公司上海捷氢科技股份有限公
司至科创板上市符合《上市公司分拆规则（试
行）》的议案
22 关于分拆所属子公司上海捷氢科技股份有限公
司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法
权益的议案
23 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
24 关于上海捷氢科技股份有限公司具备相应的规
范运作能力的议案
25 关于本次分拆上市履行法定程序的完备性、合规
性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
26 关于本次分拆上市背景及目的、商业合理性、必
要性及可行性分析的议案
27 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人
士办理公司本次分拆上市相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
有权按自己的意愿进行表决。
