证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：2022-039
债券代码：155709 债券简称：19 上汽 01
债券代码：155847 债券简称：19 上汽 02
上海汽车集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：为积极配合上海市疫情防控工作，本次
股东大会为现场结合线上方式
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 172
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,306,899,417
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
80.8885
份总数的比例（%）
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 11,683,461,365 股，其中回购专用证券账户
中有股份 177,620,661 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权
股份总数为 11,505,840,704 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董
事会依法召集，陈虹董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，1 位董事因公务未能出席本次
会议并向公司请假；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,302,219,085 99.9497 4,227,933 0.0454 452,399 0.0049
2、议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,302,233,361 99.9499 4,169,157 0.0448 496,899 0.0053
3、议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,302,195,585 99.9495 4,236,533 0.0455 467,299 0.0050
4、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,305,453,317 99.9845 1,413,200 0.0152 32,900 0.0003
5、议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,304,346,217 99.9726 2,462,200 0.0265 91,000 0.0009
6、议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,301,309,410 99.9399 5,111,308 0.0549 478,699 0.0052
7、议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,304,287,929 99.9719 2,143,789 0.0230 467,699 0.0051
8、议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,281,959,709 99.7320 15,631,302 0.1680 9,308,406 0.1000
9、议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,304,660,217 99.9759 2,215,600 0.0238 23,600 0.0003
10、 议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,229,359,895 90.7121 125,832,496 9.2849 39,400 0.0030
11、 议案名称：关于上汽安吉物流股份有限公司为广州港海嘉汽车
码头有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,159,218,517 98.4132 147,646,500 1.5864 34,400 0.0004
12、 议案名称：关于上汽大通汽车有限公司为其整车销售业务对外
提供回购担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,305,415,817 99.9841 1,449,200 0.0156 34,400 0.0003
13、 议案名称：关于南京依维柯汽车有限公司为其整车销售业务对
外提供回购担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,305,415,817 99.9841 1,449,200 0.0156 34,400 0.0003
14、 议案名称：关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外
提供回购担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,305,446,517 99.9844 1,436,200 0.0154 16,700 0.0002
15、 议案名称：关于华域汽车系统股份有限公司向华域大陆汽车制
动系统（重庆）有限公司提供委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,305,377,617 99.9836 1,470,600 0.0158 51,200 0.0006
16、 议案名称：关于 2022 年度对外捐赠额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,191,634,683 98.7615 114,631,334 1.2317 633,400 0.0068
17、 议案名称：关于公司独立董事任职期满暨补选独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,232,968,624 99.2056 73,723,594 0.7921 207,199 0.0023
18、 议案名称：关于分拆所属子公司上海捷氢科技股份有限公司至
科创板上市符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
A股 9,305,532,917 99.985317 1,365,900 0.014676 600 0.000007
19、 议案名称：关于分拆所属子公司上海捷氢科技股份有限公司至
科创板上市方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
票
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
A股 9,305,518,917 99.985167 1,379,900 0.014827 600 0.000006
20、 议案名称：关于《上海汽车集团股份有限公司关于分拆所属子
公司上海捷氢科技股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,305,518,917 99.9852 1,372,400 0.0147 8,100 0.0001
21、 议案名称：关于分拆所属子公司上海捷氢科技股份有限公司至
科创板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,305,507,417 99.9850 1,383,900 0.0149 8,100 0.0001
22、 议案名称：关于分拆所属子公司上海捷氢科技股份有限公司至
科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,305,507,417 99.9850 1,383,900 0.0149 8,100 0.0001
23、 议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,305,581,717 99.9858 1,271,500 0.0137 46,200 0.0005
24、 议案名称：关于上海捷氢科技股份有限公司具备相应的规范运
作能力的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,305,518,917 99.9852 1,372,400 0.0147 8,100 0.0001
25、 议案名称：关于本次分拆上市履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,305,516,217 99.9851 1,372,400 0.0147 10,800 0.0002
26、 议案名称：关于本次分拆上市背景及目的、商业合理性、必要
性及可行性分析的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,305,504,917 99.9850 1,372,400 0.0147 22,100 0.0003
27、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办
理公司本次分拆上市相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,305,515,817 99.9851 1,372,400 0.0147 11,200 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
4 1,353,785,691 99.8933 1,413,200 0.1043 32,900 0.0024
动资金的议案
5 2021 年度利润分配预案 1,352,678,591 99.8116 2,462,200 0.1817 91,000 0.0067
关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财
8 1,330,292,083 98.1597 15,631,302 1.1534 9,308,406 0.6869
务审计机构的议案
关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内
9 1,352,992,591 99.8348 2,215,600 0.1635 23,600 0.0017
控审计机构的议案
10 关于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案 1,229,359,895 90.7121 125,832,496 9.2849 39,400 0.0030
关于上汽安吉物流股份有限公司为广州港海嘉汽车码头有限公
11 1,207,550,891 89.1029 147,646,500 10.8946 34,400 0.0025
司提供担保的议案
关于上汽大通汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担
12 1,353,748,191 99.8905 1,449,200 0.1069 34,400 0.0026
保的议案
关于南京依维柯汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购
13 1,353,748,191 99.8905 1,449,200 0.1069 34,400 0.0026
担保的议案
关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担
14 1,353,778,891 99.8928 1,436,200 0.1060 16,700 0.0012
保的议案
关于华域汽车系统股份有限公司向华域大陆汽车制动系统（重
15 1,353,709,991 99.8877 1,470,600 0.1085 51,200 0.0038
庆）有限公司提供委托贷款的议案
17 关于公司独立董事任职期满暨补选独立董事的议案 1,281,300,998 94.5448 73,723,594 5.4399 207,199 0.0153
关于分拆所属子公司上海捷氢科技股份有限公司至科创板上市
18 1,353,865,291 99.899169 1,365,900 0.100787 600 0.000044
符合相关法律、法规规定的议案
关于分拆所属子公司上海捷氢科技股份有限公司至科创板上市
19 1,353,851,291 99.8981 1,379,900 0.1018 600 0.0001
方案的议案
关于《上海汽车集团股份有限公司关于分拆所属子公司上海捷
20 1,353,851,291 99.8981 1,372,400 0.1013 8,100 0.0006
氢科技股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）》的议案
关于分拆所属子公司上海捷氢科技股份有限公司至科创板上市
21 1,353,839,791 99.8973 1,383,900 0.1021 8,100 0.0006
符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案
关于分拆所属子公司上海捷氢科技股份有限公司至科创板上市
22 1,353,839,791 99.8973 1,383,900 0.1021 8,100 0.0006
有利于维护股东和债权人合法权益的议案
23 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案 1,353,914,091 99.9028 1,271,500 0.0938 46,200 0.0034
关于上海捷氢科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议
24 1,353,851,291 99.8981 1,372,400 0.1013 8,100 0.0006
案
关于本次分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法
25 1,353,848,591 99.8979 1,372,400 0.1013 10,800 0.0008
律文件的有效性的说明的议案
关于本次分拆上市背景及目的、商业合理性、必要性及可行性
26 1,353,837,291 99.8971 1,372,400 0.1013 22,100 0.0016
分析的议案
关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次
27 1,353,848,191 99.8979 1,372,400 0.1013 11,200 0.0008
分拆上市相关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：第 18、19、20、21、22、23、24、25、26、27 项
议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过，
且获得出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权的 2/3 以上通
过。
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10；回避表决的关联股东名
称：上海汽车工业（集团）有限公司、公司董事长陈虹先生。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：中豪律师集团（上海）事务所
律师：赵晨、朱梦颖
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》规定。会议所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、上海汽车集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、中豪律师集团（上海）事务所关于上海汽车集团股份有限公司 2021
年年度股东大会的法律意见书。
上海汽车集团股份有限公司
2022 年 5 月 21 日
