证券代码：600104           证券简称：上汽集团         公告编号：临 2023－010


                 上海汽车集团股份有限公司
                 八届九次监事会会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海汽车集团股份有限公司第八届监事会第九次会议通知于
2023 年 4 月 14 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次监事会会议
于 2023 年 4 月 27 日采用通讯方式召开，应参加会议监事 5 人，实际
收到 5 名监事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
     经与会监事逐项审议,表决通过了如下决议：
     1、2022 年度监事会工作报告；
      （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     2、关于会计政策变更的议案；
      监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的相
关会计准则和有关规定进行，决策程序符合有关法律法规和《公司章
程》等规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
      （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     3、关于计提资产减值准备的议案；
     监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、
相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分、程序
合法，能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害
公司及全体股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。
      （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     4、公司 2022 年年度报告及摘要；
      （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
     5、公司 2022 年度利润分配预案；
     监事会认为，在对公司董事会执行现金分红政策、履行相应决策
程序和信息披露等情况进行监督中，未发现不严格执行现金分红政

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策、不严格履行现金分红相应决策程序、不能真实、准确、完整披露
现金分红政策及其执行等情况。
     （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    6、关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案；
     （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    7、关于《公司 2022 年度社会责任报告》的议案;
     （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    8、关于续签日常关联交易框架协议并预计 2023 年度日常关联交
易金额的议案；
    监事会认为，公司与关联方续签日常关联交易框架协议以及对
2023 年度日常关联交易金额的预计，基于公司生产经营发展需要，
在公平、互利的基础上进行，董事会在审议关联交易事项时，关联董
事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，关联交易
的表决程序符合法律、法规等相关规定，未发现存在损害上市公司及
中小股东利益的情况。
    （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    9、关于上海汽车集团财务有限责任公司与公司关联方签订《金
融服务框架协议》并预计 2023 年度日常关联交易金额的议案；
    监事会认为，上海汽车集团财务有限责任公司与公司关联方签订
《金融服务框架协议》以及对 2023 年度日常关联交易金额的预计，
基于经营发展需要，金融服务定价遵循公平合理的原则，董事会在审
议关联交易事项时，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可
意见和独立意见，关联交易的表决程序符合法律、法规等相关规定，
未发现存在损害上市公司及中小股东利益的情况。
    （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    10、公司 2023 年第一季度报告；
    （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    11、关于修订《公司监事会议事规则》的议案。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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   上述 1、4、5、8、9、11 项议案将提交公司 2022 年年度股东大
会审议。


    特此公告。



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                                      监事会
                                 2023 年 4 月 29 日




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