证券代码: 600105           证券简称: 永鼎股份           编号：临 2018-069


                  江苏永鼎股份有限公司
      第八届董事会 2018 年第七次临时会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）江苏永鼎股份有限公司第八届董事会 2018 年第七次临时会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次会议通知和资料于 2018 年 9 月 14 日以电话、邮件的方式向全体董
事发出会议通知。
    （三）本次会议于 2018 年 9 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三
楼会议室召开。
    （四）本次会议应出席的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名，无缺席会议的
董事。
    （五）本次会议由莫林弟董事长主持，公司监事和部分高管人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》；
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    鉴于 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象张希超已办理离职手续，董
事会同意公司以 3.04 元/股的价格回购其已授予但尚未解锁的 3.9 万股限制性股票，
并办理回购注销手续。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于拟回
购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》（临 2018-070）。

    独立董事对此议案发表了独立意见。

    本议案尚待提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件

成就的议案》。


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    表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事朱其珍、赵佩杰作为公司本
次限制性股票激励计划的激励对象回避表决。
    根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公
司 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就，本次符合解锁条件
的激励对象为 111 人,可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 978.38 万股,占公
司目前总股本的 0.78%。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公
司 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（临 2018-071）。
    独立董事对此议案发表了独立意见。
    特此公告。


                                                江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                           2018 年 9 月 19 日




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