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备忘事项 |
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详细 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-06-20
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永鼎股份第十届董事会2024年第四次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/600105_20240620_V71Q.pdf
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2024-06-20
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向下修正“永鼎转债”转股价格的议案 |
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2024-06-20
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永鼎股份关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/600105_20240620_TJ3Q.pdf
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2024-06-20
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永鼎股份关于董事会建议向下修正“永鼎转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/600105_20240620_UNI2.pdf
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2024-06-20
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永鼎股份关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/600105_20240620_EGRF.pdf
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2024-06-13
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永鼎股份关于可转换公司债券2024年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600105_20240613_FU94.pdf
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2024-06-13
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永鼎股份关于“永鼎转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600105_20240613_RO7M.pdf
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2024-06-12
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永鼎股份关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/600105_20240612_7FUO.pdf
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2024-06-08
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永鼎股份关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600105_20240608_EXAD.pdf
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2024-05-29
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永鼎股份关于不向下修正“永鼎转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600105_20240529_NQH9.pdf
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2024-05-25
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永鼎股份2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600105_20240525_BYJZ.pdf
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2024-05-11
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永鼎股份关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600105_20240511_3K96.pdf
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2024-04-27
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永鼎股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600105_20240427_9LGU.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2023年度利润分配预案
5 公司2023年年度报告及年度报告摘要
6 关于公司董事2023年度薪酬的议案
7 关于公司监事2023年度薪酬的议案
8 关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案
10 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案
11 关于公司为子公司年度申请授信提供担保预计的议案
12 关于公司续聘2024年度审计机构的议案
13 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
14 公司2023年度内部控制审计报告 |
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2024-04-27
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永鼎股份关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600105_20240427_3USB.pdf
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2024-04-27
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永鼎股份关于计提2023年度资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600105_20240427_CXAO.pdf
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2024-04-27
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永鼎股份关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600105_20240427_3873.pdf
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2024-04-27
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永鼎股份关于为子公司年度申请授信提供担保预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600105_20240427_2W1A.pdf
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2024-04-27
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永鼎股份关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600105_20240427_JDTH.pdf
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2024-04-27
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永鼎股份关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600105_20240427_NTVQ.pdf
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2024-04-27
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永鼎股份关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600105_20240427_XXD7.pdf
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2024-04-27
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永鼎股份关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600105_20240427_0HLB.pdf
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2024-04-27
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永鼎股份关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600105_20240427_WBWG.pdf
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2024-04-27
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永鼎股份关于前期会计差错更正的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600105_20240427_ISVW.pdf
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2024-04-27
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永鼎股份关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600105_20240427_M4OE.pdf
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2024-04-27
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永鼎股份关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600105_20240427_K97B.pdf
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2024-04-27
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永鼎股份关于2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600105_20240427_CO4G.pdf
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