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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-23
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永鼎股份关于延期披露2023年年度报告及2024年第一季度报告的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600105_20240423_UK6C.pdf
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2024-04-11
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永鼎股份关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600105_20240411_BXVV.pdf
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2024-04-10
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永鼎股份可转换公司债券2024年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600105_20240410_SWTW.pdf
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2024-04-02
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永鼎股份可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600105_20240402_9Y7Z.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-23; 一次变更日期: 2024-04-27; 一次变更公告日期: 2024-04-23; |
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2024-03-28
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永鼎股份2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600105_20240328_FIU2.pdf
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2024-03-13
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永鼎股份关于收到江苏证监局警示函的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/600105_20240313_HWV2.pdf
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2024-03-09
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永鼎股份关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/600105_20240309_WLDB.pdf
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2024-03-09
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永鼎股份第十届监事会2024年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/600105_20240309_SL59.pdf
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2024-03-09
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永鼎股份第十届董事会2024年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/600105_20240309_OIBN.pdf
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2024-03-09
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案
2 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
4 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
5 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
6 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
7 关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案 |
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2024-03-09
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永鼎股份关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/600105_20240309_GK3D.pdf
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2024-03-09
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永鼎股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/600105_20240309_VSVY.pdf
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2024-02-09
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永鼎股份关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 |
上交所公告，借款,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-09/600105_20240209_UJ9E.pdf
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2024-01-30
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永鼎股份2023年年度业绩预减公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600105_20240130_ALZR.pdf
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2024-01-26
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永鼎股份关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-26/600105_20240126_9YXA.pdf
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2024-01-17
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永鼎股份关于子公司实施股权激励事项的补充公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/600105_20240117_TWL2.pdf
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2024-01-16
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永鼎股份第十届监事会2024年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/600105_20240116_GHYG.pdf
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2024-01-16
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永鼎股份关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/600105_20240116_IK1Z.pdf
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2024-01-16
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永鼎股份关于全资子公司实施股权激励暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/600105_20240116_SCVE.pdf
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2024-01-16
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永鼎股份关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/600105_20240116_JJ0W.pdf
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2024-01-16
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永鼎股份关于控股子公司增资扩股实施股权激励计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/600105_20240116_7T6W.pdf
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2024-01-16
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永鼎股份第十届董事会2024年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/600105_20240116_Z5KG.pdf
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2024-01-11
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永鼎股份关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-11/600105_20240111_6GUU.pdf
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2024-01-03
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永鼎股份可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/600105_20240103_D4MF.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-23; 一次变更日期: 2024-04-27; 一次变更公告日期: 2024-04-23; |
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2023-12-28
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永鼎股份2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600105_20231228_9NQL.pdf
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