证券代码: 600105              证券简称: 永鼎股份            编号：临 2018-073


                     江苏永鼎股份有限公司
     第八届监事会 2018 年第二次临时会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    江苏永鼎股份有限公司第八届监事会 2018 年第二次临时会议于 2018 年 9 月
14 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2018 年 9 月 17 日在公
司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：
    （一）审议通过《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    鉴于 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象张希超已办理离职手续，
同意公司以 3.04 元/股的价格回购其已授予但尚未解锁的 3.9 万股限制性股票，并
办理回购注销手续。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于拟回
购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》（临 2018-070）。
    公司监事会认为：激励对象因离职导致其不符合激励条件，不再具备激励对象
资格，其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票应予以回购注销。本次回购注销事
项符合相关法律法规及公司限制性股票激励计划等相关规定，不存在损害公司及股
东利益的情况。
    本议案尚待提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条
件成就的议案》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2017 年
限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就，本次符合解锁条件的激励对
象为 111 人,可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 978.38 万股,占公司目前

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总股本的 0.78%。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司 2017
年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（临 2018-071）。
    公司监事会认为：公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件
已经成就；除 3 名已离职激励对象外，其余 111 名激励对象解锁资格合法有效，
同意公司按《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，为 111 名
符合解锁条件的激励对象所持共计 978.38 万股限制性股票办理解锁相关手续。
    特此公告。


                                               江苏永鼎股份有限公司监事会
                                                          2018 年 9 月 19 日




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