证券代码: 600105              证券简称: 永鼎股份           编号：临 2018-079


                     江苏永鼎股份有限公司
     第八届监事会 2018 年第三次临时会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    江苏永鼎股份有限公司第八届监事会 2018 年第三次临时会议于 2018 年 9 月
21 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2018 年 9 月 25 日在公
司二楼会议室召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名，公司部
分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席郭建国先生主持。会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：
    （一）审议通过《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》；
    根据资本市场及公司的实际情况，公司决定对本次公开发行 A 股可转换公司
债券方案中的发行规模及募集资金用途进行调整，公司公开发行 A 股可转换公司
债券方案的其他条款不变。逐项表决情况如下：
    1、发行规模
    调整前：
    根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次
发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 108,000 万元（含 108,000 万
元）。具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
    调整后：
    根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次
发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 98,000 万元（含 98,000 万元）。
具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、本次募集资金用途
    调整前：
    本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过 108,000 万元（含 108,000
万元），扣除发行费用后全部用于以下投资项目：
                                                                 单位：万元

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序号               项目名称                项目投资总额   拟投入募集资金金额
 1         年产 600 吨光纤预制棒项目        99,871.59         92,000.00
 2       年产 1000 万芯公里光纤项目         18,495.21         16,000.00
                  合计                      118,366.80       108,000.00
     本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能
满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间
与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位
后予以置换。
     调整后：
     本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过 98,000 万元（含 98,000 万
元），扣除发行费用后全部用于以下投资项目：
                                                                   单位：万元
序号               项目名称                项目投资总额   拟投入募集资金金额
 1         年产 600 吨光纤预制棒项目        99,871.59         82,000.00
 2       年产 1000 万芯公里光纤项目         18,495.21         16,000.00
                  合计                      118,366.80        98,000.00
     本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能
满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间
与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位
后予以置换。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏永鼎股份有限公司关

于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的公告》（临 2018-075）。

     （二）审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的
议案》；
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏永鼎股份有限公司关
于修订<公开发行 A 股可转换公司债券预案>的公告》（临 2018-076）、《江苏永鼎股
份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》（临 2018-077）。
     （三）审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告（修订稿）的议案》；
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏永鼎股份有限公司公

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开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
    （四）审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的影
响及填补措施（修订稿）的议案》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏永鼎股份有限公司关
于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）的公告》
（临 2018-078）。
    特此公告。


                                                  江苏永鼎股份有限公司监事会
                                                            2018 年 9 月 26 日




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