证券代码: 600105              证券简称: 永鼎股份                编号：临 2018-076



                                 江苏永鼎股份有限公司

             关于修订《公开发行 A 股可转换公司债券预案》的公告


           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

     述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



           江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 28 日、2018 年

     7 月 18 日分别召开第八届董事会 2018 年第五次临时会议、2018 年第一次临时股

     东大会，审议通过了关于公开发行 A 股可转换公司债券的相关议案。

           2018 年 9 月 25 日，公司第八届董事会 2018 年第八次临时会议，对公开发

     行可转换公司债券方案进行了调整，审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换

     公司债券预案（修订稿）的议案》，具体修订情况如下：
           预案章节                     章节内容                       修订情况
                                                            将本次发行可转换公司债券的发行
                                                            规模从不超过人民币 108,000 万元
                             （二）发行规模                 （含 108,000 万元）调减为不超过
                                                            人民币 98,000 万元（含 98,000 万
二、本次发行概况                                            元）
                                                            募集投资项目之一“年产 600 吨光
                                                            纤预制棒项目”拟投入募集资金金
                             （十七）本次募集资金用途
                                                            额 由 92,000.00 万 元 调 减 为
                                                            82,000.00 万元
                             （一）公司最近三年一期的资产   按照 2018 年半年度报告更新相关财
                             负债表、利润表及现金流量表     务数据
                             （二）合并财务报表范围及其最   按照 2018 年半年度报告更新相关报
三、财务会计信息及管理层讨   近三年一期的变化情况           表范围及变化情况
论与分析                     （三）公司最近三年及一期主要   按照 2018 年半年度报告更新相关财
                             财务指标                       务指标
                                                            按照 2018 年半年度报告更新相关财
                             （四）公司财务状况分析
                                                            务数据
                                                            募集投资项目之一“年产 600 吨光
四、本次公开发行的募集资金用途
                                                            纤预制棒项目”拟投入募集资金金

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预案章节     章节内容                 修订情况
                           额 由 92,000.00 万 元 调 减 为
                           82,000.00 万元

特此公告。




                        江苏永鼎股份有限公司董事会

                                   2018 年 9 月 26 日




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