江苏永鼎股份有限公司独立董事
   关于全资子公司收购股权暨关联交易的事前认可声明

    江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上海证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在召开公司第八届董事会 2018 年
第九次临时会议前向我们提交了《关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案》
等相关文件。我们作为公司独立董事，本着实事求是，认真负责的态度，对上述
关联交易议案所涉及的事项进行了充分沟通，并认真审阅了董事会提供的上述关
联交易有关资料，认为：
    本次交易有利于减少公司关联交易，有利于拓展上市公司产品销售渠道，促
使上市公司产业链更加齐备完善，提升上市公司的管理、服务和创新能力，符合
公司长远发展的需要；以具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构出具
的资产评估报告确定最终交易价格，交易的定价原则和方法恰当、公允，对公司
正常经营活动及财务状况不会造成重大影响，不存在损害公司及广大中小股东利
益的情形；同意将上述议案提交公司第八届董事会 2018 年第九次临时会议审议。
    特此声明。
（本页无正文，为江苏永鼎股份有限公司独立董事关于全资子公司收购股权暨关
联交易的事前认可声明签字页）


    独立董事：


    华卫良


    耿成轩


                                           江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                     2018 年 11 月 23 日