证券代码: 600105           证券简称: 永鼎股份         公告编号：临 2019-006


                   江苏永鼎股份有限公司
       第八届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    （一）江苏永鼎股份有限公司第八届董事会2019年第一次临时会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规定。
    （二）本次会议通知和资料于2019年2月11日以邮件、传真的方式向全体董事发
出。

    （三）本次会议于 2019 年 2 月 14 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三
楼会议室召开。
    （四）本次会议应出席的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名，无缺席会议的
董事。
    （五）本次会议由莫林弟董事长主持，公司监事和部分高管人员列席了会议。

       二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》；
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于增加公司经营范围及
修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（临2019-007）。修订后的《公司章
程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并须以特别决议通过。
    （二）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司拟定于 2019 年 3 月 4 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的表决方
式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站
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www.sse.com.cn 《 关 于 召 开 公 司 2019 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》。（ 临
2019-008）。
    特此公告。


                                                        江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                                     2019 年 2 月 15 日




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