证券代码: 600105             证券简称: 永鼎股份      公告编号：临 2019-036


                     江苏永鼎股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    鉴于江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将任期届满，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序对董事会进
行换届选举。
    公司于 2019 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举的议案》，第九届董事会由六人组成，经公司董事会提名
委员会审核，公司第八届董事会提名：
    莫林弟先生、朱其珍女士、赵佩杰先生、莫思铭先生为公司第九届董事会非
独立董事候选人；
    华卫良先生、耿成轩女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
    公司独立董事对上述议案发表了独立意见：
    1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及关有法律法规
的规定，合法、有效；
    2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养
等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具
备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》
规定的不得任职的情形；
    3、一致同意董事会提名莫林弟先生、朱其珍女士、赵佩杰先生、莫思铭先
生为公司第九届董事会非独立董事候选人，华卫良先生、耿成轩女士为公司第九
届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
    上述董事候选人将由公司董事会提请公司2018年年度股东大会采用累积投
票的方式选举，非独立董事和独立董事的表决分别进行。其中，独立董事候选人
的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。公司第九届董事会董
事候选人经公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》
                                     1
的规定履行董事职务，任期三年。
    根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》的有关规定，独立董事的连任时间不得超过六年，独立董事耿成轩女士任期
至2021年5月20日届满。任期届满后，公司董事会将按照法定程序重新提名新的
独立董事候选人，提交股东大会进行审议。在提名新的独立董事就任前，耿成轩
女士仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。

    特此公告。


   附件：第九届董事会董事候选人简历


                                              江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 30 日




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附件：

                   第九届董事会董事候选人简历
    1、莫林弟先生，中国国籍，1963 年出生，研究生学历，高级经济师、高级
经营师、高级工程师，曾任永鼎股份总经理、苏州新材料研究所有限公司董事长、
上海金亭汽车线束有限公司董事、上海永鼎光电子技术有限公司董事长、苏州永
鼎欣益通信科技有限公司董事长。现任永鼎集团有限公司董事长、永鼎股份董事
长，兼任苏州鼎欣房地产有限责任公司董事长、苏州永鼎投资有限公司董事长、
北京永鼎科技发展有限公司执行董事兼总经理、上海东昌投资发展有限公司副董
事长、苏州波特尼电气系统有限公司副董事长、苏州高新区鼎丰农村小额贷款有
限公司董事、苏州欣阳房地产开发有限公司执行董事、苏州鼎恒物业管理有限公
司执行董事兼总经理、苏州永鼎兴旺电子有限责任公司执行董事、上海金亭汽车
线束有限公司董事长、苏州永鼎源臻股权投资管理有限公司执行董事、广融达金
融租赁有限公司董事、北京永鼎欣益信息技术有限公司执行董事兼总经理、长沙
波特尼电气系统有限公司副董事长。
    2、朱其珍女士，中国国籍，1963 年出生，研究生学历，高级经济师、高级
经营师、高级工程师，曾任永鼎股份总经理、永鼎股份副总经理兼董秘、苏州通
信电缆总厂经理、吴江乳胶厂副厂长、吴江电线二厂主任兼副厂长、吴江南京普
天楼宇数据电缆有限公司董事长 。现任永鼎股份副董事长，兼任江苏永鼎泰富
工程有限公司执行董事、上海巍尼电气工程有限公司执行董事、苏州中缆泰富进
出口有限公司执行董事。
    3、赵佩杰先生，中国国籍，1963 年出生，大学学历，高级经济师、高级工
程师，曾任江苏永鼎数据电缆有限公司董事长、江苏永鼎电气有限公司总经理、
永鼎股份副总经理。现任永鼎股份副董事长，兼任上海永鼎光电子技术有限公司
董事长、苏州永鼎线缆科技有限公司董事长、北京永鼎致远网络科技有限公司董
事长、江苏永鼎盛达电缆有限公司执行董事、苏州新材料研究所有限公司董事、
上海电信住宅宽频网络有限公司董事 。
    4、莫思铭先生，中国国籍，1987 年出生，研究生学历，曾任永鼎集团有限
公司副总经理、总经理，永鼎股份副总经理、北京永鼎致远网络科技有限公司总
经理、北京永鼎欣益信息技术有限公司执行董事、江苏永鼎通信有限公司执行董
事、江苏永鼎欣益通信科技有限公司董事长。现任永鼎股份董事兼总经理、永鼎
集团有限公司董事、北京永鼎祥云信息科技有限公司执行董事、苏州智在云数据

                                   3
科技有限公司董事、北京永鼎新星通信科技有限公司执行董事、上海东昌投资发
展有限公司董事。
    5、华卫良先生，中国国籍，1962 年出生，本科学历，注册会计师，曾任江
苏吴江会计师事务所副所长、所长，吴江市财政局副科长。现任吴江华正会计师
事务所有限公司主任会计师，兼任永鼎股份独立董事。
    6、耿成轩女士，中国国籍，1965 年出生，研究生学历，管理学博士。曾任
兰州商学院会计学系讲师、副教授，南京航空航天大学会 计学系主任、会计学
科负责人。现任南京航空航天大学经济与管理学院教授，博士生导师，财务与会
计研究所所长，校会计硕士专业学位研究生培养指导委员会主任委员，兼任康力
电梯股份有限公司、焦点科技股份有限公司、南京公用发展股份有限公司、徐州
海伦哲专用车辆股份有限公司、永鼎股份独立董事。




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