证券代码: 600105                证券简称: 永鼎股份          公告编号：临 2019-051


                       江苏永鼎股份有限公司
             第八届监事会第十二次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况
    江苏永鼎股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2019 年 4 月 16 日以书面
送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2019 年 4 月 26 日在公司多功能会议
室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，公
司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席郭建国先生主持。会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：
    （一）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润
172,118,753.92 元 （ 合 并 报 表 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 共 为
193,519,665.84元），按照公司章程，提取10%法定盈余公积金17,211,875.39 元，
加上年初未分配利润 729,149,440.70元，减去本年度实施分配2017年度现金股利
96,380,809.20元，股票股利289,142,428.00元，2018年年末实际可供股东分配利
润498,533,082.03元。
    公司拟以分红派息股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现
金红利1.5元（含税），共计派发现金187,942,578元。本次利润分配预案实施后，


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公司剩余未分配利润310,590,504.03元结转下年度。本年度公司不进行资本公积金
转增股本。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《公司 2018 年度报告及年度报告摘要》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    鉴于公司第八届监事会将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，需进行换届选举，经公司第八届监事会提名：郭建国先生、毛冬勤女士为公司
第九届监事会非职工监事候选人。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《公司关于监事会换届选举的公告》（临2019-052）。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，并采取累积投票方式投票选
举。
    （六）审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2019 年度日常关联
交易预计的公告》（临 2019-037）。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨
关联交易的议案》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司与控股股东永鼎
集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的公告》（临 2019-038）。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议
案》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置募集资
金及自有资金购买理财产品的公告》（临 2019-041）。
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    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于会计政策变更的公
告》（临2019-042）。
    （十）审议通过《关于收购北京永鼎致远网络科技有限公司业绩承诺实现情况
及业绩补偿的议案》；
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
   内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于收购北京永鼎致远网
络科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿的公告》（临 2019-044）。
    （十一）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于计提商誉减值准备的
公告》（临 2019-045）。
    （十二）审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于回购注销部分已获授
未解锁限制性股票的公告》（临 2019-046）。
    （十三）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的公告》（临2019-049）。
    （十四）审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《 公 司 2018 年 度 内 部 控 制 评 估 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    （十五）审议通过《公司2018年度内部控制审计报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《 公 司 2018 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
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本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文和正文》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


特此公告。


                                              江苏永鼎股份有限公司监事会
                                                        2019 年 4 月 30 日




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