证券代码: 600105             证券简称: 永鼎股份           公告编号：临 2019-048



                      江苏永鼎股份有限公司
         关于修订《公司募集资金管理办法》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第八届董事
会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》。为完善
公司治理结构，规范公司对募集资金的使用和管理，根据《上市公司监管指引第2号
-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，现对《公司募集资金管理办法》相关
条款作如下修订：
    1、原“第五章 募集资金使用管理与监督”，现修订为“第五章 募集资金使用
管理、监督与责任追究”。
    2、新增“第二十八条 违反国家法律、法规、公司章程及其他募集资金管理相
关规定使用募集资金，致使公司遭受损失的，相关责任人应承担民事赔偿责任。”
    3、新增“第三十二条 本制度未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关
规定、《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章
程》执行。”
    增加以上内容后，其他相关条文序号相应顺延。
    除上述条款外，原《公司募集资金管理办法》的其他条款内容保持不变。修订
后的《公司募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。

                                                  江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                            2019 年 4 月 30 日




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