证券代码: 600105                   证券简称: 永鼎股份                公告编号：临 2019-047


                              江苏永鼎股份有限公司
         关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第八届董事
会第十二次会议审议通过了《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》。鉴于
公司2017年限制性股票股权激励计划首次授予激励对象共3人因离职，不再具备激励
对象资格。经公司第八届董事会2018年第五次临时会议、第八届董事会2018年第七
次临时会议及2018年第一次临时股东大会、2019年第一次临时股东大会审议通过《关
于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，公司同意回购注销其持有的
已获授权但未解锁的限制性股票共计11.05万股。截止本公告日，上述股份回购注销
事宜已办理完毕，公司总股本由1,253,061,020股变更为1,252,950,520股；公司注
册资本将减少11.05万元，注册资本由1,253,061,020元减少至1,252,950,520元。
       根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》中授权事项第（6）项“授权董事会办理激励对象
解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登
记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更
登记”的规定，董事会拟对《公司章程》中部分条款进行相应修订，并授权公司管
理层按照相关要求，办理公司注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商变更
登记手续事项。
        本次《公司章程》修改的具体内容如下：
序号                      修订前                                      修订后
        第六条 公司注册资本为人民币                第六条 公司注册资本为人民币
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        1253061020 元。                            1252950520 元。
        第十九条 公司目前股份总数为                第十九条 公司目前股份总数为
 2      125306.1020 万股；公司的股本结构全部为     125295.0520 万股；公司的股本结构全部为
        普通股。                                   普通股。



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   除上述内容修订外，原《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章
程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   以上内容已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过， 根据公司2017年第二
次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
    特此公告。



                                                 江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                           2019 年 4 月 30 日




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