证券代码: 600105             证券简称: 永鼎股份          公告编号：临 2019-101
债券代码：110058             债券简称：永鼎转债


                     江苏永鼎股份有限公司
     第九届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    江苏永鼎股份有限公司第九届监事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 9 月
12 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2019 年 9 月 16 日在公
司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监
事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席郭建国先生主持。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：
    （一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置募集资
金临时补充流动资金的公告》（临 2019-098）。
    特此公告。


                                                  江苏永鼎股份有限公司监事会
                                                            2019 年 9 月 17 日




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