江苏永鼎股份有限公司独立董事关于第九届
      董事会 2019 年第一次临时会议相关议案的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交
易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为江苏永鼎股份有限公
司(下称“公司”)的独立董事，对公司第九届董事会 2019 年第一次临时会议的相关
议案进行了事前认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关议案资料后，对以下事项
发表独立意见：
    一、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见
    公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金临
时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形；相关审批程序符合中国证监会《上市公司
监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司募集资金管理办法》等相关规定；
同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

    二、关于新增对全资子公司对外担保预计额度的独立意见
    1、公司本次为全资子公司新增担保预计额度，是为满足全资子公司正常经营业
务的需要，有利于全资子公司的正常生产经营。
    2、公司对全资子公司采取了有效监控措施，风险可控。但我们提醒公司管理层
应密切关注担保风险，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严
格控制和化解现存对外担保风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义
务，切实维护股东利益，促进公司稳定发展。
    3、上述担保事项已经公司第九届董事会 2019 年第一次临时会议审议通过，尚
需经公司股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定 ，且担保事项为对全资子公司的
担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
    一致同意关于新增对全资子公司对外担保预计额度的议案，并同意提交公司股
东大会审议。




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（本页无正文，为江苏永鼎股份有限公司独立董事关于第九届董事会 2019 年第一次
临时会议相关事项的独立意见签字页）


    独立董事签名：




    华卫良                    耿成轩




                                                          2019 年 9 月 16 日




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