证券代码: 600105             证券简称: 永鼎股份             公告编号：临 2020-007
债券代码：110058             债券简称：永鼎转债
转股代码：190058             转股简称：永鼎转股


                    江苏永鼎股份有限公司关于
         为全资子公司申请综合授信提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ● 被担保人名称：

       1、 东部超导科技（苏州）有限公司（以下简称“东部超导”）

       2、 金亭汽车线束（苏州）有限公司（以下简称“苏州金亭”）

    ● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：

    1、本次拟为东部超导申请银行授信提供担保，担保额为 1,800 万元人民币；截

至本公告日，本公司已实际为其提供担保的余额为 2,129.68 万元；

    2、本次拟为苏州金亭申请银行授信提供担保，担保额为 4,500 万元人民币；截

至本公告日，本公司已实际为其提供担保的余额为 8,000 万元。

    ● 本次担保是否有反担保：无

    ● 对外担保逾期的累计数量：无


    一、担保情况概述
    1、东部超导科技（苏州）有限公司系江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司，根据日常经营发展的需要，本次拟向华夏银行股份有限公司苏州分行申
请 1,800 万元的综合授信，授信的主要用途为流动资金贷款、银行承兑汇票、投标保
函、履约保函、国内信用证开立及国内信用证远期确认付款。
    2、金亭汽车线束（苏州）有限公司系公司全资子公司上海金亭汽车线束有限公
司的全资子公司，根据日常经营发展的需要，本次拟向江苏苏州农村商业银行股份有
限公司申请 4,500 万元的综合授信，授信的主要用途为流动资金贷款。
    公司同意为上述综合授信提供连带责任保证担保，担保金额合计 6,300 万元。担
保期限自实际使用贷款额度起一年。




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     本次为全资子公司提供担保事项已经公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议
审议通过，且符合《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的相关规定。根据《上海
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项还需经公司股东大会
审议批准。
     二、被担保人基本情况
     1、被担保人名称：东部超导科技(苏州)有限公司
     注册地点：吴江经济技术开发区庞金路 1801 号
     法定代表人：蔡渊
     注册资本：5,000 万元人民币
     成立日期：2017 年 12 月 5 日
     经营范围：超导磁体、超导电缆、超导电力设备、超导产品检验检测设备、低温
 制冷设备（不含橡塑类）的研发、生产、销售、租赁；机电设备和产品的研发、销
 售；钢带（材）、铜带（材）、有色金属基带（材）的销售；超导电力技术的技术
 开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；会务服务；承办展览展示服务；创业
 投资；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；研发、制造、销
 售：电机、输配电及控制设备、电气自动化设备，并提供技术咨询、技术服务；电
 线、电缆的研发、销售；电力工程设计、施工；电力设备安装、测试、维修；电气
 设备、机械设备的租赁；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
 可开展经营活动）
     最近一年又一期的主要财务指标如下：

                                                                       单位：万元

     东部超导                    资产总额        资产净额   营业收入     净利润
    2018 年（经审计）             2,421.11       1,820.77     142.45      -779.23

2019 年 9 月 30 日（未经审计）    3,362.39       1,566.05      28.30      -454.73

     与本公司关联关系：公司全资子公司
     2、被担保人名称：金亭汽车线束（苏州）有限公司
     注册地点: 苏州市吴江区黎里镇越秀路 888 号
     法定代表人: 李效东
     注册资本: 1 亿元人民币
     成立时间：2018 年 4 月
     经营范围: 生产电子线束、汽车线束（包括新能源汽车线束）；组合仪表；研制


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 开发电器装置；销售自产产品；从事线束领域内的技术咨询、技术服务；企业管理
 咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关
 部门批准后方可开展经营活动）
     最近一年又一期的主要财务指标如下：

                                                                        单位：万元

     苏州金亭                    资产总额        资产净额   营业收入      净利润
    2018 年（经审计）            15,896.33       4,220.71   6,877.41     -1,479.29

2019 年 9 月 30 日（未经审计）   29,354.65       6,590.11   27,792.98    -1,930.60

     与本公司关联关系：公司全资孙公司
     股东及持股比例: 上海金亭汽车线束有限公司持有其 100%股权
     三、担保协议的主要内容
     目前，公司尚未和银行签署相关担保协议。如本次担保议案获得公司股东大会审
议通过，公司授权董事长在审议的议案权限范围内，根据商业银行等相关要求，与其
签订担保协议，并持续披露实际发生的担保数额等。
     四、担保风险控制措施
     1、严格风险评估，公司对东部超导和苏州金亭的资金流向与财务信息进行实时
监控，确保公司实时掌握上述全资子公司的资金使用情况、担保风险，保障公司整体
资金安全运行，最大限度地降低公司本次担保的风险。
     2、东部超导和苏州金亭为公司全资子公司，均具有完善的风险评估与控制体系，
公司能实时监控其现金流向与财务变化情况，公司将严格按照中国证监会、银监会《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
     五、董事会意见
     公司董事会认为：东部超导和苏州金亭均为公司全资子公司，公司对其日常经营
具有控制权，可有效控制和防范担保风险；本次拟对东部超导和苏州金亭提供担保是
为了保证其正常运营的流动资金需求,有助于日常经营业务的开展。公司董事会一致
同意为东部超导和苏州金亭提供担保。

     公司独立董事认为：
     1、公司本次拟为全资子公司提供的担保，是为满足全资子公司正常经营业务的
需要，有利于全资子公司的正常生产经营。
     2、公司对全资子公司采取了有效监控措施，风险可控。但我们提醒公司管理层
应密切关注担保风险，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格



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控制和化解现存对外担保风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义务，
切实维护股东利益，促进公司稳定发展。
    3、上述担保事项已经公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过，尚需
经公司股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定，且担保事项为对全资子公司的担保，
风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
    独立董事一致同意该项议案。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告公布之日，公司及控股子公司对外担保<含控股子公司>总额为
379,923.08 万元，担保实际发生余额为 199,441.97 万元，占公司最近一期(2018 年
末)经审计净资产的 71.88%，其中：公司<含控股子公司>对控股子公司提供的担保总
额为 280,753.08 万元，担保实际发生余额为 100,271.97 万元，占公司最近一期（2018
年末）经审计净资产的 36.14%。无逾期担保的情形。
    七、备查文件目录
    1、公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议决议；
    2、公司独立董事关于担保发表的独立意见；
    3、东部超导、苏州金亭的营业执照复印件。
    特此公告。


                                                  江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                             2020 年 2 月 26 日




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