证券代码: 600105               证券简称: 永鼎股份        公告编号：临 2020-006
债券代码：110058               债券简称：永鼎转债
转股代码：190058               转股简称：永鼎转股


                  江苏永鼎股份有限公司
      第九届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

    （一）江苏永鼎股份有限公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规定。

    (二)本次会议通知和资料于 2020 年 2 月 21 日以邮件、传真的方式向全体董事
发出。

     (三)本次会议于 2020 年 2 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三
楼会议室召开。
    （四）本次会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。
    （五）本次会议由莫林弟董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列席
了会议。
     二、 董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》；
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    为满足子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，董事会同意公司
为全资子公司申请综合授信提供连带责任担保，担保金额合计为 6,300 万元。其中：
为东部超导科技（苏州）有限公司申请银行授信提供担保，担保额为 1,800 万元人
民币；为金亭汽车线束（苏州）有限公司申请银行授信提供担保，担保额为 4,500
万元人民币。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于为全资子公
司申请综合授信提供担保的公告》(临 2020-007)。
    本议案尚待提交公司股东大会审议。
    独立董事对此议案发表了独立意见。

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     二、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
     表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司拟定于2020年3月13日(星期五)以现场投票和网络投票相结合的表决方式
召 开 公 司 2020 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 《 关 于 召 开 公 司 2020 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 。 ( 临
2020-008)。
      特此公告。


                                                            江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                                         2020 年 2 月 26 日




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