证券代码: 600105           证券简称: 永鼎股份         公告编号：临 2020-020
债券代码：110058           债券简称：永鼎转债
转股代码：190058           转股简称：永鼎转股


               江苏永鼎股份有限公司关于放弃
 控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ●交易内容：江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）收到联通创新互
联成都股权投资基金合伙企业(有限合伙)( 以下简称“联通创新基金”)的通
知，拟将其持有的北京永鼎致远网络科技有限公司（以下简称“永鼎致远”）6%
股权转让给公司控股股东永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”），交易双
方协商确定本次股权转让价格为人民币4,102万元。经公司董事会审议，公司决
定放弃本次股权转让的优先购买权。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有
关规定，公司放弃该股权的优先购买权构成关联交易。
    ●过去12个月与同一关联人永鼎集团有限公司发生的关联交易：

    1、2016 年 11 月 25 日，经公司第八届董事会 2016 年第八次临时会议审议
通过，公司与永鼎集团签订《营销委托管理协议》：永鼎集团将其控股子公司江
苏永鼎通信有限公司（以下简称“永鼎通信”）的市场及营销委托公司管理，委
托期限为 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止，公司向永鼎通信收取销售
收入 3%管理服务费。按照《营销委托管理协议》规定，公司已于 2019 年 4 月向
永鼎通信收取 2018 年管理服务费（含税）992,499.42 元。
    2、2019 年 6 月 12 日，经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司与永鼎
集团互为提供年度担保预计的关联交易，金额为：公司为永鼎集团（包括控股子
公司）提供担保额度 11 亿元，永鼎集团（包括控股子公司）为公司提供担保额
度 50 亿元。截至本公告披露日，公司控股股东对公司提供的担保总额为
124,764.5680 万元，担保实际发生余额为 84,880.7191 万元；公司对控股股东
提供的担保总额为 99,170 万元，担保实际发生余额为 99,170 万元。
    ●本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会
审议。

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       一、关联交易概述
    公司于 2018 年 4 月 12 日召开第八届董事会 2018 年第三次临时会议审议通
过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，永鼎集团
拟将其持有的永鼎致远 6%股权转让给联通创新基金，股权转让价格为人民币
4,788 万元。公司同意放弃上述股权转让优先购买权。具体内容详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联
交易的公告》（临 2018-030）。

    北京永鼎致远网络科技有限公司注册资本 7,000 万元，公司持有其 43.5714%
股份，为永鼎致远第一大股东；公司对永鼎致远的表决权为 73.2857%，拥有永
鼎致远的实际控制权。近日，公司接到联通创新基金通知，联通创新基金拟将其
持有的永鼎致远 6%股权转让给永鼎集团，股权转让价格为人民币 4,102 万元。
根据《公司法》的相关规定，公司对上述标的股权享有在同等条件和价格下的优
先购买权。
    由于本次股权转让行为不会影响公司对永鼎致远的持股比例及控股地位，对
公司经营及财务状况也不会造成影响；从公司目前经营现状和发展战略角度考
虑，公司同意放弃上述股权转让优先购买权。本次股权转让完成后，永鼎致远的
股权结构变更为：
          股东名称         持有注册资本（万元）      持有股份比例（%）

          永鼎股份                3,050                   43.5714
          永鼎集团                2,500                   35.7143
           陈雅平                 1,450                   20.7143

           合 计                  7,000                    100


    公司持有永鼎致远 43.5714%股份，仍为永鼎致远第一大股东；公司对永鼎
致远的表决权将由 73.2857%变更为 79.2857%，仍拥有永鼎致远的实际控制权。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
    由于永鼎集团为本公司控股股东，本次公司放弃优先购买权构成关联交易，
该事项已经公司第九届董事会 2020 年第二次临时会议审议通过，根据《上海证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次关联交易涉及的交易金额
未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。

                                    2
    截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与永鼎集团发生的关联交易累
计金额达到 3,000 万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，
相关交易均履行了公司董事会、股东大会审议程序以及公司《章程》规定的决策
程序。

    二、关联方基本情况
    公司名称：永鼎集团有限公司
    企业性质：有限责任公司
    注册地：吴江区黎里镇芦墟汽车站东
    主要办公地点：苏州市吴江区汾湖高新技术产业开发区
    法定代表人：莫林弟
    注册资本：25,000 万元
    主营业务：通信器材的生产销售；制造加工铜丝、铜制材冶炼；机电产品的
销售；对实业投资；实物租赁；房地产开发；基础设施建设；通信工程安装；（以
上涉及资质凭证经营）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企
业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
    主要股东持股比例：莫林弟 89.725%,莫思铭 10.275%
    永鼎集团持有本公司 36.68%的股权，为本公司控股股东，与本公司在产权、
业务、资产、人员等方面不存在其他需要说明的问题。
    截止 2018 年 12 月 31 日，永鼎集团资产总额为 606,217.54 万元，负债总额
为 402,046.33 万元，资产净额为 204,171.21 万元。2018 年度实现营业收入为
374,487.33 万元，净利润为 15,451.35 万元(经审计)。
    三、关联交易标的基本情况
    1、本次的交易标的为永鼎致远 6%股权，标的公司为永鼎致远，其基本情况
如下：
    名称：北京永鼎致远网络科技有限公司
    类型：其他有限责任公司
    住所：北京市海淀区北四环西路 9 号 15 层 1504
    法定代表人：赵佩杰
    注册资本：7,000 万元人民币

                                    3
     成立日期：2011 年 4 月 19 日
     统一社会信用代码：911101085732079149
     经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件设
计；产品设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售计算机、软件及辅
助设备、通讯设备、自行开发后的产品、电子产品、机械设备；计算机系统服务；
数据处理。
     股东结构（本次变更前）如下：
          股东名称               持有注册资本（万元）       持有股份比例（%）

          永鼎股份                      3,050                      43.5714
          永鼎集团                      2,080                      29.7143
           陈雅平                       1,450                      20.7143
       联通创新基金                      420                          6

           合 计                        7,000                       100


     2、交易标的其他股东陈雅平已放弃本次股权转让的优先购买权。
     3、永鼎致远最近一年又一期的主要财务数据：

                                                                          单位：万元
    永鼎致远          资产总额          资产净额        营业收入             净利润

2018 年（经审计）      28,409.20          19,857.29       10,088.05           4,406.23

2019 年 12 月 31 日
                       38,397.63          35,324.47        7,487.82           3,248.25
  （未经审计）


     4、交易标的定价情况
     本次股权拟转让价格为经股权转让双方协商确定，转让价格为人民币 4,102
万元，符合市场化原则。公司放弃优先购买权，不存在损害上市公司利益的情形。
     四、转让方的基本情况
     公司名称：联通创新互联成都股权投资基金合伙企业(有限合伙)
     企业类型：有限合伙企业
     主要经营场所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山
大道二段 18 号附 3 号 4 栋-1 层 2 号
     执行事务合伙人: 联通创新股权投资管理（成都）有限公司
     成立日期：2017 年 06 月 28 日
                                          4
    统一社会信用代码：91510100MA6CT9YAXE
    经营范围：对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易
的股权投资以及相关咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。
    关联关系：联通创新基金与公司不存在关联关系，与永鼎集团亦不存在关联
关系。
    五、关联交易的主要内容
    联通创新基金拟将其持有的永鼎致远 6%股权转让给永鼎集团，本公司作为
永鼎致远第一大股东放弃对上述股权享有的优先购买权。
    六、关联交易的目的以及对公司的影响
    公司本次放弃优先购买权不会影响公司在永鼎致远的权益，不会对公司的生
产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。本次股权转
让完成后，公司仍保持对永鼎致远的实际控制权，不改变公司合并报表范围。
    七、本次关联交易应当履行的审议程序
    2020 年 4 月 10 日，公司第九届董事会 2020 年第二次临时会议以现场和通
讯表决相结合的方式召开，会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名，符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结
果 (其中：独立董事同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事莫林弟先生、
莫思铭先生已回避表决)审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权
暨关联交易的议案》。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可的声明，并
发表了如下独立意见：
    本次关联交易审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。在审议本次
交易时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定；公司放弃优
先购买权不会影响公司在永鼎致远的权益，公司仍保持对永鼎致远的实际控制
权，不改变公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形；同意公司关于放弃控股子公司股权转
让优先购买权暨关联交易的议案。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次关联交
易涉及的交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东

                                   5
大会审议。
   本次关联交易不需要经过有关部门批准。

    八、上网公告附件
   1、经独立董事事前认可的声明；
   2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
   3、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。

   特此公告。


                                           江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                     2020 年 4 月 11 日




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