江苏永鼎股份有限公司独立董事关于
   放弃控股子公司股权转让优先购买权的事前认可声明

    江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上海证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在召开公司第九届董事会 2020 年
第二次临时会议前向我们提交了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关
联交易的议案》等相关文件。我们作为公司独立董事，本着实事求是，认真负责
的态度，对本次关联交易议案所涉及的事项进行了充分沟通，并认真审阅了董事
会提供的上述关联交易有关资料，认为：
    公司本次放弃优先购买权不会影响公司在永鼎致远的权益，公司仍保持对永
鼎致远的实际控制权，不改变公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生重
大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；同意将《关于放弃
控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会
2020 年第二次临时会议审议。董事会就本次关联交易有关议案表决时，关联董
事应进行回避。


    特此声明。




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（本页无正文，为江苏永鼎股份有限公司独立董事关于放弃控股子公司股权转让
优先购买权的事前认可声明签字页）


    独立董事签名：


    华卫良


    耿成轩




                                                       2020 年 4 月 9 日




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