证券代码: 600105            证券简称: 永鼎股份           公告编号：临 2020-032
债券代码：110058            债券简称：永鼎转债
转股代码：190058            转股简称：永鼎转股


                      江苏永鼎股份有限公司
          关于公司续聘 2020 年度审计机构的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示
     拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)



    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1．基本信息
    （1）事务所基本信息
      事务所名称     天健会计师事务所（特殊普通合伙）
      成立日期       2011 年 7 月 18 日     是否曾从事证券服务业务     是

                     注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、
                     中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有
      执业资质       企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代
                     理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务
                     所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等
      注册地址       浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
    （2）承办本业务的分支机构基本信息

      分支机构名称     天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
      成立日期         2011 年 8 月 29 日     是否曾从事证券服务业务        是
      执业资质         上海市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000013101）
      注册地址         中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370 号宝钢大厦 19 层
2. 人员信息
首席合伙人          胡少先           合伙人数量                  204 人
                    注册会计师                                  1,606 人
上年末从业人员
                    从业人员                                    5,603 人
类别及数量
                    从事过证券服务业务的注册会计师            1,000 人以上
注册会计师人数
                    新注册 355 人，转入 98 人，转出 366 人
近一年变动情况
3. 业务规模
 上年度业务收入          22 亿元         上年末净资产           2.7 亿元
                      年报家数           403 家
                      年报收费总额       4.6 亿元
                                         制造业，信息传输、软件和信息技术服
上年度上市公司                           务业，批发和零售业，房地产业，文化、
                                         体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水
（含 A、B 股）年                         生产和供应业，建筑业，交通运输业，
                      涉及主要行业
报审计情况                               金融业，租赁和商务服务业，水利、环
                                         境和公共设施管理业，科学研究和技术
                                         服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐
                                         饮业，教育，综合，采矿业等
                      资产均值           约 103 亿元
4. 投资者保护能力
 职业风险基金与职业保险状况              投资者保护能力
 职业风险基金累
                       1 亿元以上        相关职业风险基金与职业保险能够承
 计已计提
                                         担正常法律环境下因审计失败导致的
 购买的职业保险
                       1 亿元以上        民事赔偿责任
 累计赔偿限额

5. 独立性和诚信记录
 类型                        2017 年度            2018 年度      2019 年度
 刑事处罚                           无                  无                 无
 行政处罚                           无                  无                 无
 行政监管措施                      2次                 3次                5次
 自律监管措施                      1次                  无                 无
    （二）项目成员信息
    1. 人员信息
                                                                                 是否从

                                                                                 事过证
项目组成员        姓名     执业资质   从业经历                  兼职情况
                                                                                 券服务

                                                                                  业务

                           中国注册   1996 年至今，一直在会计   无兼任上市公
项目合伙人        吴翔                                                            是
                           会计师     师事务所从事审计工作。    司独立董事

                           中国注册   2002 年至今，一直在会计   无兼任上市公
质量控制复核人    俞佳南                                                          是
                           会计师     师事务所从事审计工作。    司独立董事

                           中国注册   1996 年至今，一直在会计   无兼任上市公
                 吴翔                                                            是
                           会计师     师事务所从事审计工作。    司独立董事
本期签字会计师
                           中国注册   2011 年至今，一直在会计   无兼任上市公
                  汪健                                                            是
                           会计师     师事务所从事审计工作。    司独立董事

    2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况
   3. 上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形，近三年诚信记录如下：

     类型                       2017 年度           2018 年度              2019 年度
     刑事处罚                           无                 无                    无

     行政处罚                           无                 无                    无
     行政监管措施                       无                 无                    无
     自律监管措施                       无                 无                    无
    （三）审计收费
   2019 年年报审计收费 120 万元，较上一期审计费用的同比无变化。本期审计
费用预计为 120 万元，其中财务审计费用 100 万元（含税），内部控制审计费用
20 万元（含税），与去年费用相同。定价原则主要基于专业服务所承担的责任
和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以
及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。
    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）审计委员会审查意见
    公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能
力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，并对 2019
年的审计工作进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期
货相关业务审计从业资格和丰富的执业经验，对公司经营情况及财务状况较为熟
悉，在担任公司 2019 年度审计机构期间，认真负责、勤勉尽责，遵循独立、客
观、公正的执业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状
况和经营成果。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
    （二）独立董事事前认可意见及独立意见
    独立董事对该事项发表了事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
在为公司提供 2019 年度审计服务的过程中，恪尽职守，严格遵守职业道德规范，
遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。为保证公司审计
工作的稳定性及连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构，并提交公司董事会审议。
    独立董事对该事项发表了独立意见：经核查，我们认为天健会计师事务所（特
殊普通合伙）具备担任审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履职能力，
其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，一致
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并将
此议案提交公司股东大会审议。
    （三）董事会审议和表决情况
    公司于 2020 年 4 月 24 日召开第九届董事会第四次会议，以“同意 6 票；反
对 0 票；弃权 0 票”审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》，
同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，聘期一
年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股
东大会审议通过之日起生效。
    特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
          2020 年 4 月 28 日