证券代码: 600105           证券简称: 永鼎股份              公告编号：临 2020-035
债券代码：110058             债券简称：永鼎转债
转股代码：190058             转股简称：永鼎转股


                     江苏永鼎股份有限公司
               第九届监事会第四次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况
    江苏永鼎股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2020 年 4 月 14 日以书面送
达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2020 年 4 月 24 日在公司多功能会议室
以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，公司
部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席郭建国先生主持。会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：
    （一）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2019 年
度利润分配预案的公告》（临 2020-023）。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《公司 2019 年度报告及年度报告摘要》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
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    （五）审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于回购注销部分已获授
未解锁限制性股票的公告》（临 2020-024）。
    （六）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2020 年度日常关联
交易预计的公告》（临 2020-025）。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨
关联交易的议案》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司与控股股东永鼎
集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的公告》（临 2020-027）。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置募集资
金及自有资金购买理财产品的公告》（临 2020-029）。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》临
2020-030）。
    （十）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于计提商誉减值准备的
公告》（临 2020-031）。
    （十一）审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司 2019 年度募集资金存
                                     2
放与实际使用情况的专项报告》（临 2020-033）。
    （十二）审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《 公 司 2019 年 度 内 部 控 制 评 估 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    （十三）审议通过《公司2019年度内部控制审计报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《 公 司 2019 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


    特此公告。


                                                    江苏永鼎股份有限公司监事会
                                                                2020 年 4 月 28 日




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