证券代码: 600105              证券简称: 永鼎股份          公告编号：临 2020-039
债券代码：110058              债券简称：永鼎转债
转股代码：190058              转股简称：永鼎转股


                      江苏永鼎股份有限公司
              第九届监事会第五次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    江苏永鼎股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2020 年 4 月 18 日以书面
送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2020 年 4 月 28 日在公司多功能会
议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，
公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席郭建国先生主持。会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：
    （一）审议通过《公司 2020 年第一季度报告全文和正文》；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于募集资金投资项目延
期的公告》（临 2020-038）。
    特此公告。
                                                   江苏永鼎股份有限公司监事会
                                                            2020 年 4 月 30 日




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