证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2020-053
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
转股代码：190058 转股简称：永鼎转股
江苏永鼎股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74K 处芦
墟段北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 545,559,798
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.80
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方
式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长莫林弟先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 6 人；
3、公司总经理、董事会秘书和财务总监出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 545,542,488 99.997 17,310 0.003 0 0
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 545,542,488 99.997 17,310 0.003 0 0
3、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 545,542,488 99.997 17,310 0.003 0 0
4、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 545,542,488 99.997 17,310 0.003 0 0
5、 议案名称：公司 2019 年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 545,542,488 99.997 17,310 0.003 0 0
6、 议案名称：关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 545,542,488 99.997 17,310 0.003 0 0
7、 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 88,646,241 99.980 17,310 0.020 0 0
8、 议案名称：关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 544,284,188 99.766 1,275,610 0.234 0 0
9、 议案名称：关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 87,240,741 98.395 1,422,810 1.605 0 0
10、 议案名称：关于公司为子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 541,994,092 99.346 3,565,706 0.654 0 0
11、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 544,284,188 99.766 1,275,610 0.234 0 0
12、 议案名称：关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 545,542,488 99.997 17,310 0.003 0 0
13、 议案名称：关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 545,542,488 99.997 17,310 0.003 0 0
14、 议案名称：公司 2019 年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 545,542,488 99.997 17,310 0.003 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 540,757,942 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普
通股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 4,784,546 99.640 17,310 0.360 0 0
其中:市值 50
万以下普通
股股东 0 0 17,310 100 0 0
市值 50 万以
上普通股股
东 4,784,546 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 公司 2019 年度利润分配预 4,784,546 99.640 17,310 0.360 0 0
案
6 关于公司董事、监事 2019 4,784,546 99.640 17,310 0.360 0 0
年度薪酬的议案
7 关于 2020 年度日常关联交 4,784,546 99.640 17,310 0.360 0 0
易预计的议案
8 关于公司 2020 年度向银行 3,526,246 73.435 1,275,610 26.565 0 0
申请综合授信额度的议案
9 关于公司与控股股东永鼎 3,379,046 70.370 1,422,810 29.630 0 0
集团有限公司互为提供担
保预计暨
10 关于公司为子公司年度申 1,236,150 25.743 3,565,706 74.257 0 0
请银行授信提供担保预计
的议案
11 关于使用部分闲置募集资 3,526,246 73.435 1,275,610 26.565 0 0
金及自有资金购买理财产
品的议案
12 关于公司续聘 2020 年度审 4,784,546 99.640 17,310 0.360 0 0
计机构的议案
13 关 于 公 司 未 来 三 年 4,784,546 99.640 17,310 0.360 0 0
（2020-2022）股东回报规
划的议案
14 公司 2019 年度内部控制审 4,784,546 99.640 17,310 0.360 0 0
计报告
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 4、9、10 为特别决议议案，已获出席本次股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
2、本次股东大会议案 7、9 为关联交易，关联股东永鼎集团有限公司持有
公司 456,896,247 股，已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所
律师：原浩、陈瑶
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出
席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章
程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏永鼎股份有限公司
2020 年 5 月 29 日