证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2020-058
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
转股代码：190058 转股简称：永鼎转股
江苏永鼎股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区黎里镇 318 国道 74k 处芦墟
段北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 462,625,223
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.14
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方
式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会现场会议由公司董事
长莫林弟先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司总经理、董事会秘书和财务总监出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 461,669,619 99.79 955,604 0.21 0 0
2.00、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 461,669,619 99.79 955,604 0.21 0 0
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 461,669,619 99.79 955,604 0.21 0 0
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 461,669,619 99.79 955,604 0.21 0 0
2.04、议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 461,646,019 99.79 979,204 0.21 0 0
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 461,646,019 99.79 979,204 0.21 0 0
2.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 461,669,619 99.79 955,604 0.21 0 0
2.07、议案名称：本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 461,669,619 99.79 955,604 0.21 0 0
2.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 461,693,319 99.80 931,904 0.20 0 0
2.09、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 461,693,319 99.80 931,904 0.20 0 0
2.10、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 461,669,619 99.79 955,604 0.21 0 0
3、 议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 461,646,019 99.79 979,204 0.21 0 0
4、 议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 461,669,619 99.79 955,604 0.21 0 0
5、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 461,840,519 99.83 784,704 0.17 0 0
6、 议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期股东收益的填补措施及相关主体承
诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 461,669,619 99.79 955,604 0.21 0 0
7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 461,669,619 99.79 955,604 0.21 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于公司符合非公开发行股 4,773,372 83.32 955,604 16.68 0 0
票条件的议案
2.01 发行股票的种类和面值 4,773,372 83.32 955,604 16.68 0 0
2.02 发行方式和发行时间 4,773,372 83.32 955,604 16.68 0 0
2.03 发行对象及认购方式 4,773,372 83.32 955,604 16.68 0 0
2.04 发行价格和定价原则 4,749,772 82.91 979,204 17.09 0 0
2.05 发行数量 4,749,772 82.91 979,204 17.09 0 0
2.06 限售期 4,773,372 83.32 955,604 16.68 0 0
2.07 本次非公开发行股票前滚存 4,773,372 83.32 955,604 16.68 0 0
利润的处置方案
2.08 上市地点 4,797,072 83.73 931,904 16.27 0 0
2.09 募集资金用途 4,797,072 83.73 931,904 16.27 0 0
2.10 决议有效期 4,773,372 83.32 955,604 16.68 0 0
3 关于公司非公开发行股票预 4,749,772 82.91 979,204 17.09 0 0
案的议案
4 关于公司非公开发行股票募 4,773,372 83.32 955,604 16.68 0 0
集资金使用可行性分析报告
的议案
5 关于前次募集资金使用情况 4,944,272 86.30 784,704 13.70 0 0
报告的议案
6 关于非公开发行股票摊薄即 4,773,372 83.32 955,604 16.68 0 0
期股东收益的填补措施及相
关主体承诺的议案
7 关于提请股东大会授权董事 4,773,372 83.32 955,604 16.68 0 0
会全权办理本次非公开发行
股票具体事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2.01-2.10 需逐项表决，每个子议案已逐项表决通过。
2、上述议案均为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏竹辉律师事务所
律师：郎一华、陈瑶
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司
章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏永鼎股份有限公司
2020 年 6 月 17 日